神火股份召开2005年第一次临时股东大会的再次通知

　　现将神火股份(资讯 行情 论坛)召开2005年第一次临时股东大会有关事项再次通知如下：

　　会议时间：2005年1月21日（星期五）上午9时

　　会议地点：河南省永城市新城光明路17号公司总部二楼会议室

　　会议议程：

　　一、审议公司董事会关于出资设立河南神火兴隆矿业有限责任公司联合开发泉店井田的提案

　　二、审议公司董事会关于河南神火建筑安装工程公司以竞标方式承揽公司土建安装工程项目的提案

　　三、审议公司董事会关于修改公司章程的提案

　　四、选举公司第三届董事会董事、独立董事

　　五、选举公司第三届监事会监事

　　六、审议公司与河南神火集团铝(资讯 论坛)电工程建设指挥部签订的煤炭购销合同

　　七、审议公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明

　　八、审议公司关于发行可转换公司债券的方案