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大连铁龙实业股份有限公司于2004年12月22日召开三届十九次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司注册名称的议案：公司中文名称变更为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司；公司简称变更为“铁龙物流”。
二、通过2004年第一次公司章程修改草案。
三、通过关于变更部分配股募集资金投资项目的议案。
四、通过关于取消配股募集资金拟投资的鲅鱼圈站改扩建项目的议案。
五、通过关于购置7辆25Z型旅客列车并租赁给沈阳铁路局运营的议案。
六、通过关于对铁龙营口实业有限责任公司(公司持股比例为90.64%的控股子公司)投资的议案：经投资双方同意，拟由公司将使用2003年配股募集资金建设的鲅鱼圈货场新建项目所投资的4495.04万元，增加对铁龙营口实业有限责任公司的长期投资。追加投资后，公司对该公司的投资总额将达到9134.33万元，占该公司总投资额的95%。投资期限从2004年12月起。
七、通过关于提名第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
八、通过《前次募集资金使用情况的说明》。
九、通过《公司董事会关于中铁集装箱运输有限责任公司收购事宜致全体股东的报告书》。报告书内容详见2004年12月24日《上海证券报》。
董事会决定于2005年1月24日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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