辽宁成大董事会临时会议决议暨关联交易公告

　　辽宁成大(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年12月22日以传真方式召开四届十五次董事会临时会议，会议审议通过关于受让辽宁成大生物技术有限公司股权的议案：公司与直接控制人辽宁成大集团有限公司(持有公司股份92477376股，占总股本的18.55%)、大连成大科技投资有限公司于同日签订了《股权转让合同》，以自有资金人民币1112.8万元受让以上两家公司持有的辽宁成大生物技术有限公司的80%股权。其中，公司受让辽宁成大集团有限公司持有的辽宁成大生物技术有限公司31%股权；受让大连成大科技投资有限公司持有的辽宁 成大生物技术有限公司49%股权。受让价格以辽宁成大生物技术有限公司2004年11月26日经评估的净资产值为依据，按原出资额的1.391倍确定。该次交易完成后，公司总计持有辽宁成大生物技术有限公司的出资额为800万元，占其股权的80%。本次交易构成关联交易。