南京高科(600064)董事会决议公告

　　一、通过关于受让南京新尧新城开发建设有限公司所持南京栖霞建设仙林有限公司股权的议案。

　　二、通过关于对南京栖霞建设仙林有限公司进行增资的议案。

　　三、通过关于受让南京新港开发总公司所持南京臣功制药有限公司股权的议案。

　　四、通过关于转让公司所持南京赛世实业有限公司(下称：赛世实业)股权的议案：同意公司将持有的赛世实业19%的股权转让给中国科技国际信托投资有限责任公司工会，转让后公司不再持有该公司股权。转让价格以南京市国有资产管理委员会办公室批复的净资产为定价依据，若对应的净资产值低于公司的原始出资额，则转让价格为原始出资额人民币1900万元。

　　五、通过关于承接南京新港开发总公司出口加工区管理楼二期工程的议案。