凤凰光学(600071)召开临时股东大会公告

　　凤凰光学(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年12月7日以通讯传真方式召开第三届董事会2004年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于成立江西凤凰富士能有限公司(暂名，下称：合资公司)的预案：公司、江西龙盛置业有限公司、日本富士能株式会社一致有意共同投资设立合资公司。合资公司注册资本拟为人民币6000万元，其中公司以经评估的机器设备等相关经营性资产3734.63万元 和现金465.37万元合计出资人民币4200万元，占70%。

　　二、通过关于变更会计师事务所的预案：决定改聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告审计机构。

　　董事会决定于2005年1月11日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。