一、通过陈建威辞去公司董事长和董事职务的议案。
二、通过袁建国辞去公司副董事长、董事职务的议案。
三、通过公司大股东提名董事候选人的议案。
四、同意解聘袁建国总经理职务，聘任许少才为公司总经理。
董事会决定于2005年1月6日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
