*ST四通(000409)召开临时股东大会的通知公告

　　*ST四通(资讯 行情 论坛)于2004年10月26日召开了2004年度董事会第四次临时会议。会议审议通过了2004年度第三季度报告并决定召开公司2004年度第二次临时股东大会。

　　1、会议召开时间：2004年11月30日（星期二）上午10：00时

　　2、会议召开地点：深圳市福田区泰然四路劲松大厦13E四通集团高科技股份有限公 司会议室

　　3、会议议题：

　　（1）审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；

　　（2）审议《关于董事会各专门委员会实施细则的议案》；

　　（3）审议《关于建立独立董事制度的议案》；

　　（4）审议《关于公司独立董事津贴的议案》；

　　（5）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　（6）审议《关于收购蚌埠市第一污水处理厂部分资产的议案》；

　　（7）审议《关于租赁蚌埠市第一污水处理厂部分资产的议案》；

　　（8）审议《关于〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

　　（9）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　（10）审议《关于〈关联交易管理办法〉的议案》；

　　（11）审议《关于〈公司对外担保管理规定〉的议案》。