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重庆三峡水利(资讯 行情 论坛)电力(集团)股份有限公司于2004年9月26日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资187万元实施五桥变-三洲工业园区110KV线路工程的议案。
二、通过关于投资93万元实施双河电厂渠首危岩治理工程的议案。
三、通过关于投资320万元实施沱口电厂1#锅炉大修工程的议案。
四、通过关于明镜滩燃烧站土地处置的议案：鉴于万州区政府统一规划的需要及国土管理法的有关规定，决定在满足以下条件的前提下同意重庆渝东经济技术开发区(下称：开发区)管委会收回公司在明镜滩燃烧站的5.26亩土地的使用权，其条件为：1、公司免缴2元/平方米的土地闲置费；2、开发区管委会按6.9万元/亩向公司支付土地补偿费(含20%的资金利息)，合计36.294万元；3、开发区管委会同意将公司所属全资子公司万州锅炉厂在征用土地时，欠开发区国土局的70余万元土地款作为公司万州锅炉厂滑坡治理资金。
五、通过公司控股子公司四川源田现代节水有限责任公司(下称：源田公司)的参股公司甘肃腾龙节水有限责任公司(下称：腾龙公司)股权转让及债务处理的议案：鉴于腾龙公司已严重亏损，同意源田公司以180万元将其所持腾龙公司的350万元股权(经审计后的资产净值为153万元)转让给福建亚通新材料科技股份有限公司(下称：亚通公司)；同时，将腾龙公司欠源田公司的设备款462万元按70%打折后，由腾龙公司在11个月内还清，并由亚通公司为其还款提供资产抵押担保。其相关意向性协议已于2004年8月12日签订，协议待源田公司股东大会批准后生效。
六、通过公司控股子公司奉节三峡水利电力有限责任公司(下称：奉节公司)以电费收费权质押贷款的议案：公司同意奉节公司以其电费收费权作质押向中国农业银行奉节县支行贷款2200万元，有效期至该笔贷款本息还完为止。
七、通过关于续聘北京中利景顺投资管理顾问有限公司为公司财务顾问的议案。
八、通过关于成立投资及非电产业管理部门的议案。
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