刚刚,长和否认!盘前急跌24%!最强妖股蒸发10000亿,新晋富豪一日游!曾涉金融诈骗?

刚刚,长和否认!盘前急跌24%!最强妖股蒸发10000亿,新晋富豪一日游!曾涉金融诈骗?
2022年08月04日 18:51 21世纪经济报道

  作 者丨赵云帆

  编 辑丨巫燕玲,江佩佩

  图 源丨图虫

  近日,一家上市不足一个月的中概股公司尚乘数科(HKD.NYSE)因其“妖气纵横”的走势,频频冲上财经热搜。

  图为尚乘数科实控人蔡志坚;按8月2日尚乘数科总市值3106.91亿美元计算,蔡志坚的身家至少已经达到562.18亿美元(约3796亿人民币),被称为华人新晋首富;8月3日,尚乘数科跌34.48%,报收1100美元/股。以8月3日市值计算,蔡志坚所持市值仍近2500亿元。

  尚乘数科(HKD.US)自7月15日上市,在13个交易日内,其股价从7.8美元/股涨至1679美元/股,上涨215倍,一度飙升至2555.3美元/股,最高涨幅高达327.6倍,可谓2022年最大“妖股”,市值一度达到4000亿美元,并超过阿里巴巴(BABA)成为第二大市值中概股,也成为仅次于伯克希尔哈撒韦和摩根大通的“全球第三大金融公司”。

  投资者们却面面相觑:这家尚乘数科到底是什么来头?

  公开资料显示,尚乘数科与尚乘国际是由尚乘集团一拆为二得来。尚乘集团(AMTD Group)成立于2003年,由李嘉诚的长江实业集团与和记黄埔所创立,其战略股东还包括远东发展邱达昌、恒基兆业地产李兆基长子李家杰等香港知名人士。因此,尚乘数科也因为“李嘉诚概念股”而广受关注。

  21记者此前报道指出,李嘉诚身影或隐现其后,该公司还与小米集团深度绑定。

  刚刚,就近期尚乘数科遭资金爆炒,李嘉诚卷入风波之事,长和发布澄清。

  长和澄清传闻:现在正在洽谈出售所持尚乘集团股份

  8月14日下午,长江和记实业发布澄清,长江集团旗下公司没有直接持有尚乘数科之股权,亦与该公司没有任何业务往来。现时尚乘集团董事局没有长江集团的代表;长江集团亦没有参与尚乘集团的营运,并对该集团之任何业务及计划一无所知。

  此前长和表示已出售大部分尚乘集团股份,持股不足4%,刚刚表示,现在正在洽谈出售这些股份。

  受此消息影响,尚乘数科(HKD)盘前急跌24%。

  最强妖股市值一夜蒸发10000亿元

  截至8月3日美股收盘,尚乘数科大跌34.48%,市值为2035亿美元,盘中股价最高触及2000美元/股,之后直线下跌一度触发熔断。

  相较2000美元/股高点时的市值,尚乘数科收盘时市值蒸发超1500亿美元(约合人民币1万亿元)。

图/按市值排名前十的中概股, 以3日收盘价计算,尚乘数科仅次于阿里巴巴。来源:wind图/按市值排名前十的中概股, 以3日收盘价计算,尚乘数科仅次于阿里巴巴。来源:wind

  上市半个月暴涨超200倍,市值超阿里!

  尚乘数科于7月15日登陆纽约证券交易所,仅13个交易日,股价就从发行价7.8美元,截至8月2日收盘的1679美元,涨幅已经超过200倍,其股价更一度高达2555.30美元/股,总市值一度超过META(即Facebook),也超过礼来、辉瑞、可口可乐、阿里巴巴等行业龙头。

  目前标普500指数平均市盈率不到20倍,摩根大通市盈率约为9倍,摩根士丹利市盈率约为11倍。因此,对于营收不足2亿港元、市值却超过2.3万亿港元的尚乘数科而言,只能用“财富神话”来形容。

  此前8月2日,针对超200倍的涨幅,尚乘数科回应称,“自尚乘数科首次公开发行以来,公司注意到股价存在显著波动,并且观察到一些非常活跃的交易量。据我们所知,自首次公开募股日起,不存在与公司业务和经营活动有关的重大情况、事件或其他事项。公司还会密切监测市场的任何异常交易活动或异常情况。”

  据媒体报道,尚乘数科母公司尚乘集团为李嘉诚控制的长江实业集团与和记黄埔创立。不过21世纪经济报道记者在调查时却发现,尚乘数科当前的控制结构并未指向李嘉诚,而是指向了香港投行圈的“名人”蔡志坚(Calvin Choi)。

  “蔡志坚在香港金融圈一直是风口浪尖的人物”,某内资险企香港分公司人士向记者透露,“近期蔡志坚或在遭遇香港监管层的重点关注,且消息称,部分监管措施可能会针对此前尚乘获得的一些金融牌照。”不过,该消息尚未能获得香港证监会的证实。

  蔡志坚凭“纸面财富”一度跻身香港首富,李嘉诚隐现其后?

  尚乘集团官网中,和记黄埔、长江实业的名号高悬于显要位置,似乎显示着公司与李嘉诚渊源颇深。

  然而从公开资料来看,“李超人”与如今的尚乘数科并无太多关联,充其量也只能说隐现其后。

  美国SEC文件显示,尚乘数科股权结构较为单一,大股东为同在美股上市的公司宏达理财(AMTD IDEA Group,证券代码“AMTD”)。

  截至2021年年底,宏达理财持有尚乘数科B类股6565万股,占尚乘数科股东权益88.7%。而由于B类股一股投票权相当于20股A类股,宏达理财占实际拥有尚乘数科股东大会表决权的99.4%。

  进一步梳理宏达理财股权结构发现,该公司当前也仅有两个重要股东,一方为尚乘集团(AMTD Group),其持有宏达理财A类股4172.9万股,B类股1.493亿股,分别对应股东权益50.6%和88.2%;另一方重要股东为蔡志坚全资控股的维京群岛注册企业Infinity Power Investments,其分别持有宏达理财1356万A类股和6358万B类股。

  美国SEC文件还披露,由于Infinity Power Investments还持有尚乘集团32.5%股权并间接控制尚乘数科,两方面累加后,蔡志坚个人实际占有宏达理财20.4%股东权益和51.3%的表决权。

  不难发现,蔡志坚通过A/B类股股权架构,对宏达理财、尚乘数科两家上市公司均形成了50%以上的绝对控股。

  同时,若按照蔡志坚当前在尚乘数科占有的约18.09%的股东权益占比计算,这位神秘富豪的身家至少已经达到562.18亿美元(约3796亿人民币,以8月2日收盘市值计算)。

  再对比那些闻名遐迩的福布斯富豪,蔡志坚的“纸面财富”甚至已经远超李嘉诚的360亿美元身家,跻身香港首富。而与内地新贵们相比,蔡志坚的身家也超过了拼多多创始人黄铮,仅次于钟睒睒和马化腾排名中国第三。

  另一方面,虽然尚乘集团在所有“尚乘系”上市公司中均未披露其清晰股权结构。但有消息显示,国内知名投资机构中民投集团曾在尚乘国际上市前,计划收购尚乘集团股份。

  而中民投投资尚乘一事,也于今年4月的一份香港证监会披露的一项“上诉审裁书”中被间接证实。

  白手起家,与小米深度绑定

  名不见经传的投行人,突然成为了3800亿身家的新晋富豪,蔡志坚究竟是何许人也?

  尚乘数科在招股书中称,蔡志坚是一位白手起家的企业家,在建立、培育和发展领先的金融服务业务方面有着良好的记录。

  尚乘集团官网显示,蔡志坚在加入尚乘前曾任瑞银集团投资银行部董事总经理(MD)以及全球家族办公室亚太委员会委员。此外,蔡志坚还曾担任过花旗集团投资银行板块的中国首席战略合作官。

  尚乘集团官网还披露,蔡志坚在由新加坡金融管理局、世界银行、东盟银行业协会共同发起成立的东盟金融创新网路中担任董事;还获邀担任香港政府委任为数码港谘询小组成员及在囚人士教育信托基金投资顾问委员会委员;获邀担任中国青年企业家协会特邀副会长、大湾区共同家园青年公益基金副主席、香港青少年军总会荣誉会长、香港专业人士联会副主席等等。

  而由蔡志坚实际控制的尚乘集团,从港资投行、虚拟银行、基金管理、保险经纪再到数字科技业务无不兼容并包,其势宛若一家亚洲大型金融财团。

  其中,蔡志坚与小米集团的深度绑定,更为香港金融业内称奇。

  2018年,尚乘集团获得小米集团在港上市的承销资格,蔡志坚也借此与小米完成牵线搭桥。同年,尚乘集团与小米金融合资设立天星银行,后者获得了香港金管局当时颁发的八张虚拟银行牌照中的一张。此后,小米集团入股尚乘基金成为其战略投资者,后基金将其名称改为“尚米基金”。

  除香港及海外业务外,蔡志坚也将业务伸向内地,其早年通过尚乘参与青岛银行战略投资成为公司非执行董事。

  另外,根据工商信息显示,蔡志坚还是中国太平洋保险(香港)公司投资的深圳中保尚乘保险经纪有限公司的副董事长。

  曾遭中民投追债,或被完全市场禁入两年

  即便是如此长袖善舞之人,蔡志坚却在2020年被财新报道套取中民投数亿美元资产。此后,2020年12月,蔡志坚卸任了旗下尚乘集团董事长职位。

  另外,据腾讯旗下《棱镜》栏目报道,2020年8月,印有蔡志坚头像的横幅被挂在香港闹市街头,指其“金融诈骗”。财新踢爆蔡志坚遭中民投追债时,有中民投高管称,蔡志坚欠中民投约30亿元,已追回7亿元。

  值得注意的是,今年4月,香港证监会披露了一则关于一份蔡志坚的复议申请,其揭露了蔡志坚及尚乘集团在2015年与中民投系纠葛的种种蛛丝马迹。

  文件显示,2015年5月,LR Capital全资附属子公司LR Capital Financial计划向中国民生集团组成的财团出售尚乘集团股份。

  彼时,蔡志坚作为摩根士丹利牵头的卖方财务顾问团队中瑞银集团的项目保荐人,负责处理接洽收购事宜。

  香港证监会指出,在其获得的蔡志坚与LR Capital Financial的电子邮件沟通中显示,蔡志坚与LR Capital的业务程度超越了一般客户业务银行家的职责范围,在前述收购案中屡屡作为LR Capital Financial与决策者身份进行沟通,但他并未向瑞银报告该可能出现利益冲突的事项。

  而另一项指控中,香港证监会也披露,在2014年新特能源(01799.HK)IPO期间,瑞银担纲了其联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,而蔡志坚当时担任了其交易小组成员。但LR Capital附属子公司和中民国际均为新特能源IPO投资者,且LR Capital另一家附属子公司还是新特能源的基石投资者,其亦涉嫌利益冲突和利益输送。

  鉴于前述指控,香港证监会已经对蔡志坚采取了2年市场禁入的处罚,要求其不得申请牌照或注册、不得核准成为持牌法团的负责人,不得获准以银行业注册机构主管人员身份行事等。

  然而,因蔡志坚不服有关判决在上诉,关于该事项的行政复议审判将在今年12月举行。

  “尚乘的事情可能在今年年底有一个结局,”前述内资险企香港分公司人士告诉记者。

  部分资料来自:尚乘国际招股书、上市公司公告、腾讯《棱镜》、公开资料、wind

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责任编辑:张海营

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