御银股份：关于公司董事会秘书辞职及指定公司高管代行董事会秘书职责的公告

　　 关于公司董事会秘书辞职及指定公司高管代行董事会秘书职责的公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2020-017号 广州御银科技股份有限公司关于公司董事会秘书 辞职及指定公司高管代行董事会秘书职责的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书谭骅先生递交的书面辞职报告，谭骅先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后谭骅先生在公司仍担任董事长、总经理的职务。

　　 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定在聘任新任的董事会秘书之前，暂由公司副总经理周用芳女士代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月，公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。

　　 副总经理周用芳女士的联系方式如下：

　　 电话：020-29087848

　　 传真：020-29087850

　　 邮箱：zhouyongfang@kingteller.com.cn

　　 地址：广东省广州市高新技术产业开发区瑞发路 12 号

　　 特此公告。

　　 广州御银科技股份有限公司

　　 董 事 会

　　 2020年4月28日

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