天津普林：关于董事辞职及补选董事的公告

　　证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2020-007

　　 天津普林电路股份有限公司

　　 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事战友先生的书面辞职报告。战友先生因工作调整，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员的职务。辞职后，战友先生将不再担任公司任何职务。

　　 根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，战友先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作以及公司日常生产经营产生重大影响，战友先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对战友先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　 为保障公司董事会的正常运行，公司于 2020 年 02 月 26 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司股东提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名王若眉女士（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。选任后，王若眉女士的任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。

　　 上述增补第五届董事会非独立董事事项完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 02 月28 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　 特此公告。

　　 天津普林电路股份有限公司

　　 董 事 会

　　 二○二○年二月二十六日附件：

　　 王若眉女士，1987 年 1 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任中融国际信托投资有限公司金融市场部产品经理、中信证券机构客户部首席客户经理。现任天津津融投资服务集团有限公司资产管理部资产管理岗业务经理。

　　 截至本披露日，王若眉女士未持有公司股票，现任公司第二大股东天津津融投资服务集团有限公司资产管理部资产管理岗业务经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王若眉女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

责任编辑：小浪快报