南大光电：关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

　　证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2020-011

　　 江苏南大光电材料股份有限公司

　　 关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书张建富先生的书面辞职报告，张建富先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，张建富先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

　　 张建富先生原定任期为 2017 年 6 月 28 日至 2020 年 6 月 27 日。截至本公告日，张建富先生持有本公司股份 6,461,400 股，其配偶或关联人未持有公司股份。张建富先生离职后仍将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件对其股份进行管理，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持公司股份。

　　 张建富先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

　　 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经公司董事会审查，公司 2020 年 1 月 21 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任苏永钦先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

　　 在本次董事会会议召开之前，苏永钦先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事也对该事项发表了同意的独立意见。

　　 董事会秘书联系方式如下：

　　 电话：0512-62520998

　　 传真：0512-62527116

　　 电子邮箱：natainfo@natachem.com

　　 通讯地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号

　　 特此公告。

　　 江苏南大光电材料股份有限公司

　　 董事会

　　 2020 年 1 月 21 日

　　 附件：相关人员简介

　　 苏永钦先生,1971 年出生,中国国籍,上海财经大学会计学专业学士，上海财经大学工商管理学院 MBA。曾担任星科金朋集成电路（上海）有限公司财务经理，尚德太阳能电力有限公司高级财务经理，上海高夫食品有限公司财务总监。现任公司副总经理、财务总监。

　　 截至公告日，苏永钦先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

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