六国化工关于公司部分董事、高级管理人员辞职的公告

　　股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2019-051

　　 安徽六国化工股份有限公司

　　 关于公司部分董事、高级管理人员辞职的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 12月 8 日收到独立董事卫宏远先生的书面辞职报告，卫宏远先生申请辞去公司董事会独立董事及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。2019 年 12月 9 日收到公司董事陈嘉生先生、李霞女士、方劲松先生，总经理缪振虎先生的书面辞职报告。由于工作变动，陈嘉生先生辞去公司董事会董事及董事会提名委员会委员职务；李霞女士辞去公司董事会董事及董事会审计委员会委员职务；方劲松先生辞去公司董事会董事职务；缪振虎先生辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，卫宏远先生、陈嘉生先生、李霞女士、方劲松先生、缪振虎先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈嘉生先生、李霞女士、方劲松先生、卫宏远先生辞职后不再担任公司任何职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述 4 名董事的辞职不会导致本公司董事人数低于法定人数。

　　 董事会于 2019 年 12 月 10 日收到公司董事长缪振虎先生、董事王志强先生、何鹏程先生书面辞职报告。由于工作变动，缪振虎先生辞去公司董事会董事、董事长及董事会提名、战略、薪酬与考核委员会委员职务；王志强先生辞去公司董事会董事及董事会战略委员会委员职务；何鹏程先生辞去董事会董事职务；缪振虎先生、王志强先生、何鹏程先生辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，缪振虎先生、王志强先生、何鹏程先生辞职后，公司董事会人数低于法定最低人数，因

　　 1此拟增补董事三名；为确保董事会的正常运作，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，在新的董事就任前，缪振虎先生仍继续履行董事、董事长等职务，王志强先生、何鹏程先生仍履行董事等职务。 卫宏远先生在担任公司独立董事，陈嘉生先生、李霞女士、王志强先生、方劲松先生、缪振虎先生、何鹏程先生在担任公司董事、缪振虎先生担任公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对上述各位董事为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

　　 安徽六国化工股份有限公司董事会

　　 2019 年 12 月 11 日

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