冠昊生物：关于职工监事辞职并补选职工监事的公告

　　证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2019-055

　　 冠昊生物科技股份有限公司

　　 关于职工监事辞职并补选职工监事的公告

　　 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事楼挺先生的书面辞职报告，楼挺先生因个人原因申请辞去公司职工监事的职务。辞职后楼挺先生将不再公司担任任何职务。

　　 楼挺先生原任职期满日为 2020 年 10 月 23 日。截至本公告披露日，楼挺先生直接持有公司股份 400 股，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规进行股份管理。

　　 鉴于楼挺先生辞职将导致公司第四届监事会成员低于法定人数，为了保证监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规，公司于 2019 年 10月 23 日召开职工代表大会，经与会的职工代表选举，同意补选冼双冰女士担任公司第四届监事会职工代表监事（个人简历见附件），与其他两位现任监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。

　　 楼挺先生自担任公司职工监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　 特此公告。

　　 冠昊生物科技股份有限公司董事会

　　 2019 年 10 月 25 日附件：

　　 冼双冰女士简历

　　 冼双冰，女，1986 年 4 月出生，中国国籍，汕头大学毕业，本科学历，暨南大学企业管理专业在职研究生结业，二级人力资源管理师，系统集成项目管理工程师，曾获 2007 年广东省“优秀志愿者”称号。自 2016 年 8 月至今先后担任公司董事长办公室高级秘书、综合管理部运营管理主管、企业管理部经理。

　　 截至本公告披露日，冼双冰女士未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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