金一文化：关于独立董事辞职及补选公司独立董事的公告

　　证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-061

　　 北京金一文化发展股份有限公司

　　 关于独立董事辞职及补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事沈洪辉先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会的相关职务，辞职后，沈洪辉先生将不在公司担任任何职务。沈洪辉先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事会对沈洪辉先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，沈洪辉先生的辞呈需自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，沈洪辉先生将继续按照有关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，履行职责。

　　 沈洪辉先生辞职后，公司独立董事占董事会全体成员的比例将低于三分之一，为了保证公司董事会工作的正常运行，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名及公司提名委员会资格审查，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的议案》，同意推选蒲忠杰先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，并拟补选其担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主席。蒲忠杰先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议通过后生效。蒲忠杰先生在公司担任独立董事、薪酬与考核委员会主席的任期将自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十四

　　 1/3次会议相关事项的独立意见》。

　　 备查文件： 1、《第四届董事会第十四次会议决议》； 2、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　 特此公告。

　　 北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　 2019 年 5 月 18 日

　　 2/3附：蒲忠杰先生简历

　　 蒲忠杰：男，1963 年 1 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，研究生学历、博士学位。历任北京钢铁研究总院高级工程师，美国佛罗里达国际大学研究助理，美国 WP 医疗科技公司技术副总经理。现任乐普（北京）医疗器械股份有限公司第四届董事会董事长兼总经理、北京天地和协科技有限公司执行董事、北京乐普医疗科技有限责任公司执行董事、上海形状记忆合金材料有限公司执行董事、乐普（北京）医疗装备有限公司执行董事、北京思达医用装置有限公司执行董事、乐普医学电子仪器股份有限公司董事长、北京华科创智健康科技股份有限公司董事、北京乐普成长投资管理有限公司执行董事、乐普（深圳）国际发展中心有限公司执行董事兼总经理；乐普生物科技有限公司执行董事兼总经理、乐普（北京）生物科技有限公司执行董事；兼任国家心脏病植介入诊疗器械及设备工程技术研究中心主任，中国生物材料学会副会长，北京医药行业协会副会长，中国药品监督管理研究会副会长，全国卫生产业企业管理协会副会长，中关村昌平大健康联盟理事长，中国生物工程学会理事。

　　 蒲忠杰未持有公司股票，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上述相关职务的情形，不是失信被执行人。

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