宣亚国际：关于董事会秘书辞职的公告

　　证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2019-036

　　 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

　　 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司董事、董事会秘书、副总裁、财务总监宾卫女士递交的书面辞职报告，因工作安排的原因，宾卫女士申请辞去公司董事会秘书的职务，辞去上述职务后仍在公司担任董事、副总裁、财务总监及子公司的相关职务。

　　 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，宾卫女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。宾卫女士在任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司上市、规范运作及公司发展等方面发挥了重要作用。公司及董事会对宾卫女士在任董事会秘书期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

　　 截至本公告披露日，宾卫女士通过北京橙色动力咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 180 万股，占公司总股本的 1.11%。宾卫女士所持公司股份将继续依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。宾卫女士原定任期届满日为 2021 年 3 月 11 日。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 为保证公司董事会工作的正常运行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长张秀兵先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　 张秀兵先生联系方式：

　　 电话：010-85079688

　　 传真：010-85079555

　　 电子邮件：stock@shunyagroup.com

　　 通讯地址：北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02

　　 邮政编码：100025

　　 特此公告。

　　 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

　　 董事会

　　 2019 年 4 月 12 日

责任编辑：小浪快报