维宏股份：关于公司独立董事辞职的公告

　　 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2019-007

　　 上海维宏电子科技股份有限公司

　　 关于公司独立董事辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司 独立董事任建标先生的书面辞职报告。任建标先生由于其工作单位相关规定变化， 不能继续担任上市公司独立董事职务，因此申请辞去公司独立董事职务,同时一 并辞去公司董事会审计委员会、战略委员会委员职务。辞职后，任建标先生将不 在公司担任任何职务。

　　 任建标先生辞职后，公司董事会成员中独立董事人数为 2 名，不符合董事 会成员中应当至少包括三分之一独立董事的法定要求。根据《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，任建标先生的辞职申 请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，任建 标先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按 照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　　 任建标先生在公司任职期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥 了积极作用。在此，公司董事会对任建标先生任职期间做出的贡献表示衷心的感 谢！

　　 特此公告。

　　 上海维宏电子科技股份有限公司

　　 董 事 会

　　 2019 年 03 月 27 日

责任编辑：小浪快报