本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波天邦股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2007年7月15日通过电子邮件方式向各董事发出,会议于2007年7月25日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

    本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于2007年中期报告及摘要的议案》

    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

    《2007年中期报告摘要》2007年7月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》,《2007年中期报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    二、审议通过了《关于对长沙金意饲料油脂有限责任公司增资并更名为湖南金德意油脂有限公司的议案》

    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

    同意公司以现金总额人民币肆千零捌拾万元对长沙金意饲料油脂有限责任公司进行增资(其中,出资人民币贰千零肆拾万元对合营公司进行增资,其余贰千零肆拾万元作为合营公司的资本公积),并将其更名组建为湖南金德意油脂有限公司(简称“湖南金德意”)。

    湖南金德意注册资本为人民币肆千万元,其中公司持有51%股权,自然人王伟、朱光宁、王清分别持有22.05%、15.19%和11.76%股权。湖南金德意主营范围包括饲料用油脂研制开发、生产销售；回收废动物油、废植物油(送专业饲料加工厂加工)；生物柴油的研制开发、生产销售；产品技术培训、服务等。

    详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2007年7月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》上的《公司关于对长沙金意饲料油脂有限责任公司增资并更名为湖南金德意油脂有限公司的公告》。

    三、审议通过了《关于增选公司高管的议案》

    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

    同意聘任郭小琪女士为公司人力资源总监,任期至2010年5月21日止。

    四、审议通过了《关于设立股份公司宁波分公司的议案》

    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

    为了适应公司集团化管理的需要,理顺股份公司与下属各生产性实体之间的关系,提高经营效率和管理水平,公司拟将原属股份公司事业部体制的宁波余姚生产基地,变更设立为“宁波天邦股份有限公司宁波分公司”。

    五、审议通过了《关于制定董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》

    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

    详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁波天邦股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

    特此公告。

    宁波天邦股份有限公司董事会

    2007年7月25日

    附件：郭小琪简历

    郭小琪,1954年11月出生,女,本科学历。历任煤科总院淮北所翻译 /情报研究室主任,四川成都龙兴电子器材厂厂长助理,中国西部农业发展有限公司总裁办副主任(后兼人事经理),1998.7~2004.11任通威集团人力资源部长/通威股份人力资源总监。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。