本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会以现场方式召开。

    一、会议召开和出席情况：

    宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)二〇〇六年度股东大会于2007年3月23日(星期五)上午10：00在公司会议室召开,到会股东及股东代表共计5人,代表股份7210万股,占公司总股本的74.25%,公司董事、监事、公司聘请的律师出席了会议,公司高级管理人员及公司邀请的有关人员列席了会议。

    二、提案审议情况：

    本次股东大会以记名投票的方式,审议通过了以下决议：

    1、审议通过《2006年度董事会工作报告》

    (赞成：7210万股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股)

    2、审议通过《2006年度监事会工作报告》

    (赞成：7210万股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股)

    3、审议通过《2006年度财务报告》

    (赞成：7210万股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股)

    4、审议通过《2006年度财务决算》

    (赞成：7210万股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股)

    5、审议通过《2006年度利润分配预案》

    (赞成：7210万股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股)

    6、审议通过《关于确认2006年度与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易的议案》

    (赞成：7210万股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股)

    独立董事对此发表的独立意见全文见巨潮资迅网(http://www.cninfo.com.cn)

    7、审议通过《关于2007年度)与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易的议案》

    (赞成：7210万股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股)

    独立董事对此发表的独立意见全文见巨潮资迅网(http://www.cninfo.com.cn)

    8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    (赞成：7210万股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股)

    三、律师出具的法律意见：

    北京市康达律师事务所广州分所王萌律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书,结论意见为：经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    三、备查文件：

    1、宁波康强电子股份有限公司二〇〇六年度股东大会决议

    2、宁波康强电子股份有限公司二〇〇六年度股东大会法律意见书

    3、宁波康强电子股份有限公司关于2006年度与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易的独立董事意见书

    4、宁波康强电子股份有限公司关于2007年度与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易的独立董事意见书

    5、宁波康强电子股份有限公司独立董事述职报告

    特此公告。

    宁波康强电子股份有限公司董事会

    二OO七年三月二十六日