本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“康强电子”)第二届董事会第九次会议通知于2007年2月4日以传真、电子邮件形式发出,会议于2006年2月15日(星期四)上午9：00时在公司二楼会议室召开。会议应出席董事十一人,实际出席十一人,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长郑康定先生主持,审议并通过了以下决议：

    一、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《康强电子2006年度董事会工作报告》。

    该工作报告需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事伍柏麟、贾松良、王瑞飞、凌春华向董事会提交了《独立董事2006年度述职报告》,并将在公司2006年度股东大会上述职。

    二、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《康强电子2006年度总经理工作报告》。

    三、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《康强电子2006年度财务报告》。

    本预案须提交公司股东大会审议。

    四、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《康强电子2006年度财务决算》。

    2006年度公司实现主营业务收入63,043.61万元,同比增长57.47%；实现利润总额5,586.45万元,同比增长53.92%；实现净利润4,235.97万元,同比增长30.36%。

    本预案须提交公司股东大会审议。

    五、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《康强电子2006年度利润分配预案》。

    董事会提出公司2006年度利润分配预案为：不分配不转增。

    本分配预案须提交公司股东大会审议。

    六、以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于确认2006年度与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易的议案》。

    2006年度公司与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易金额为16,200,576.00元。

    关联董事郑康定先生回避表决,本预案须提交公司股东大会审议。

    七、以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2007年度与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易的议案》。

    2007年度公司预计与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易金额累计不超过2000万元,定价政策遵循市价原则。

    关联董事郑康定先生回避表决,本预案须提交公司股东大会审议。

    公司与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易的报告另作披露。

    八、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

    同意继续聘请浙江东方中汇会计师事务所为作本公司2007年度财务审计机构,并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

    九、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。

    本次董事会决定于2007年3月23日上午10：00召开2006年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

    相关公告详见2007年3月1日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

    宁波康强电子股份有限公司

    董事会

    2007年3月1日