本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2007年6月22日上午在福州华林路屏山大酒店会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司董事长林福椿先生召集并主持。会议通知于2007年6月12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。林福椿先生、林文昌先生、林文智先生、黄清良先生、付维杰女士、汪小平先生六人亲自出席了本次会议,董事陈志民先生因出差在外无法亲自出席而委托董事林文智先生代为出席和表决,董事戎国忠先生因出差在外无法亲自出席而委托董事林文昌先生代为出席和表决,独立董事黄金琳先生因已辞去独立董事职务未出席本次会议。公司监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真研究和审议,本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司信息披露制度》(修订本)。(全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn)
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资购买德化县坪埔路段16亩土地使用权的议案》。同意公司投资约450万元购买德化县坪埔路段约16亩的土地使用权,并授权董事长林福椿先生全权代表本公司与政府国土资源部门签订土地使用权出让合同及办理一切相关事宜。
三、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于黄金琳先生辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员及该委员会主任之职务的议案》。黄金琳先生目前担任广发华福证券有限责任公司董事长(法定代表人),根据中国证监会《规范证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》第三十九条和福建证监局《关于证券公司法定代表人任职有关问题的通知》(闽证监机构字[2007]33号)第二条之规定,不得在其他营利性机构兼职。因此,黄金琳先生提出了辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员及该委员会主任之职务的报告,公司董事会同意其辞职报告,并对黄金琳先生在任职期间为公司所做的巨大贡献表示感谢。
四、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举洪连鸿先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。根据公司董事会提名委员会的推荐,公司董事会同意提名洪连鸿先生为公司第二届董事会独立董事候选人并提请股东大会进行选举。
独立董事候选人简历：洪连鸿先生,男,1962年9月出生,汉族,中共党员,会计师,副教授。现任福建商业高等专科学校会计系副主任、副教授,兼任福建省商业会计学会秘书长。
1986年毕业于杭州商学院会计系并获经济学学士学位,同年起在福建商业高等专科学校从事会计教学工作。曾在厦门大学会计学院进修硕士研究生课程。
2005年被省教育厅选派往上海财经大学会计学院作为高级访问学者,进行财务会计课题的研究工作。
2005年荣获福建商业高等专科学校“优秀课程”一等奖,同年入选校级优秀中青年骨干教师。2005年主持的《财务会计》被评为校级精品课程,并作为省级精品课程建设项目。主持福建省教育厅“物流成本会计制度研究”的课题项目,经相关专家鉴定通过,于2006年顺利结题。先后在《福建财会》、《商业时代》、《财会月刊》等刊物上发表10多篇专业学术论文。
洪连鸿先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前无持有本公司股份,无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。
五、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于刘锦德先生辞去公司董事会秘书职务的议案》。刘锦德先生由于个人发展原因,无力兼顾个人和公司两方面的事务,向公司董事会提出了辞去董事会秘书职务的申请。公司董事会同意其辞职报告,并对刘锦德先生在任职期间为公司所做的巨大贡献表示感谢。
六、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任陈昌文先生为公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任陈昌文先生为公司董事会秘书,并在本次会议结束后立即就任,其任期与公司第二届董事会任期相同。
董事会秘书简历如下：陈昌文,男,上海人,1964年4月11日出生,1985年上海财经大学金融学院投资经济管理专业毕业,经济学学士,经济师,具有基金从业资格。历任东方证券股份有限公司秣陵路证券营业部总经理、国泰基金管理有限公司市场部副总监、申银万国证券股份有限公司投资银行二部总经理助理等职。
陈昌文先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。
七、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于股份公司及子公司上海五天实业有限公司向银行申请授信额度的议案》,具体内容为：
公司及子公司上海五天实业有限公司根据生产经营需要,拟向银行申请授信额度如下：
1、本公司向中国工商银行股份有限公司德化支行申请2亿元人民币综合授信额度,用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业银行汇票贴现等,其中：6000万元是以本公司拥有的厂房和土地使用权作为抵押物担保,其余1.4亿元为信用方式；授信期限为1年。
2、本公司向兴业银行泉州新门支行申请1.2亿元人民币综合授信额度,用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业银行汇票贴现等,授信期限为1年。
3、本公司向中国民生银行泉州分行申请6000万元人民币综合授信额度,用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业银行汇票贴现等,授信期限为1年。
4、本公司向交通银行福州屏东支行申请6000万元人民币综合授信额度,其中：流动资金贷款额度为4000万元,银行承兑汇票额度为2000万元；授信期限为1年。
5、子公司上海五天实业有限公司向上海农村商业银行青浦支行申请1.3亿元人民币综合授信额度,其中：流动资金贷款额度为8000万元(信用贷款3500万元；抵押贷款4500万元,由上海五天实业有限公司以其拥有的厂房和土地使用权作为抵押物)；银行承兑汇票额度为5000万元,由上海五天实业有限公司以其拥有的厂房和土地使用权作为抵押物。授信期限为1年。
以上本公司及子公司上海五天实业有限公司向各家商业银行申请的授信额度总计为人民币5.7亿元(最终以各家商业银行同意授予的授信额度金额为准),具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时,授权本公司董事长林福椿先生全权代表本公司、林文洪先生全权代表上海五天实业有限公司与各有关银行洽谈、签订有关法律性文件(包括但不限于授信额度合同、贷款合同、银行承兑汇票合同、抵押合同等)并办理与借款、融资等有关的事项。
八、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》,决定于2007年7月12日上午9时在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室召开2007年第二次临时股东大会(详见关于召开股东大会的公告),本次股东大会的议题为：审议《关于选举洪连鸿先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于股份公司及子公司上海五天实业有限公司向银行申请授信额度的议案》。
福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二○○七年六月二十五日
