本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2007年5月25日上午以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长林福椿先生召集,并于2007年5月22日以专人递送、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人(发出表决票九张),实际参加会议的董事九人(收回表决票九张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    经全体董事认真研究和审议,本次会议以通讯表决方式表决通过了以下决议：

    1、以8票赞成,0票反对,1票弃权审议通过《关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国银行股份有限公司上海市青浦支行申请不超过5000万元人民币授信额度的议案》。

    公司同意控股子公司上海五天实业有限公司(以下简称“上海五天实业”)向中国银行股份有限公司上海市青浦支行申请不超过5000万元人民币的银行承兑汇票授信额度,授信期限为自2007年5月26日起至2008年12月31日止(以授信银行同意的为准)。

    2、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《上海五天实业有限公司关于投资福州联大工艺品制造有限公司的议案》。

    同意公司的控股子公司“上海五天实业有限公司”(以下简称“上海五天”)拟受让郑玮所持福州联大工艺品制造有限公司(以下简称为“联大公司”)40%的股权(以下简称“本次股权受让”),股权转让价款为30万元。本次股权受让后,上海五天将委派生产管理人员和财务人员参与企业的经营活动；同时,为扩大联大公司的规模和提升其生产能力,联大公司股东拟将联大公司的注册资本增加至500万元,原则上各股东按持股比例进行增资；若有其他股东不愿增资的,在取得其他股东一致同意的情况下,上海五天除了在按持股比例可以增资的额度内进行增资180万外,还将在其他股东所放弃的可以增资的额度内对联大公司补充增资。

    特此公告。

    福建冠福现代家用股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年五月二十六日