福建冠福现代家用股份有限公司第二届董事会九次会议于2007年1月16日审议通过了《关于单方面对上海五天实业有限公司增资5400万元的议案》。现将具体事项公告如下：

    根据本公司首次公开发行股票的招股说明书,公司首次公开发行股票募集资金用途为：(1)投资12000万元用于建设年产4000万件科技陶瓷产品扩建项目；(2)投资5400万元用于对控股子公司上海五天实业有限公司(以下简称“五天实业”)进行增资扩股,该部分增资款全部用于建设家用品服务中心项目。

    鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额仅为163,328,326.84元,扣除计划用于“冠福科技园年产4000万件科技陶瓷产品扩建项目”的12000万元募集资金后,目前实际可用作增资五天实业的募集资金余额仅为43,328,326.84元。根据招股说明书,在公司募集资金不足时,五天实业家用品服务中心项目的投资款将由公司自筹解决,因此,本公司计划通过自筹资金10,671,673.16元,连同上述募集资金43,328,326.84元,对五天实业单方面增资5400万元。

    本公司承诺尽快办妥五天实业的增资及工商变更登记手续,并在五天实业工商变更登记手续完成后的第一时间内,计划用上述增资款按招股说明书的约定,首先归还五天实业向交通银行福州屏东支行因募集资金投资项目“上海五天实业有限公司家用品服务中心项目”的贷款5000万元(其中含募集资金43,328,326.84元),其余400万元用作补充上海五天实业有限公司的流动资金。

    特此公告。

    福建冠福现代家用股份有限公司

    董事会

    二OO七年一月十六日