本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2007年1月13日以传真、邮件和专人送达等方式正式发出会议通知。会议正式于2007年1月16日上午在福州华林路屏山大酒店五楼厦门厅会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司董事长林福椿先生召集和主持。林福椿先生、林文昌先生、林文智先生、黄清良先生、陈志民先生、黄金琳先生、汪小平先生、七人亲自出席了本次会议,独立董事付维杰因身体原因无法出席委托独立董事黄金琳代为出席和表决,董事戎国忠先生因出差在外无法出席委托董事林文昌先生代为出席和表决。公司监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    经与会董事认真研究和审议,本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：

    1、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于将“冠福科技园年产4000万件陶瓷产品扩建项目”闲置募集资金不超过5000万元暂时用作补充公司流动资金的议案》。

    董事会同意将“冠福科技园年产4000万件陶瓷产品扩建项目”闲置募集资金不超过5000万元暂时用作补充公司流动资金,时间不超过6个月,具体期限为自2007年1月16日至2007年7月15日止。因本公司用募集资金偿还部分贷款后,预计至2007年7月15日前,本公司可动用的信贷额度至少为5000万元,可以保证暂时用于补充流动资金的期限届满时,及时用上述贷款归还至募集资金专户。

    《关于将“冠福科技园年产4000万件陶瓷产品扩建项目”闲置募集资金不超过5000万元暂时用作补充公司流动资金的公告》(公告编号：2007-002)、保荐机构兴业证券股份有限公司《关于福建冠福现代家用股份有限公司部分闲置募股资金暂时用作补充公司流动资金的保荐意见函》、独立董事意见全文详见2007年1月17日证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    2、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于单方面对上海五天实业有限公司增资5400万元的议案》。

    鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额仅为163,328,326.84元,扣除计划用于“冠福科技园年产4000万件科技陶瓷产品扩建项目”的12000万元募集资金后,目前实际可用作增资五天实业的募集资金余额仅为43,328,326.84元。根据招股说明书,在公司募集资金不足时,五天实业家用品服务中心项目的投资款将由公司自筹解决。董事会同意由本公司通过自筹资金10,671,673.16元,连同上述募集资金43,328,326.84元,对五天实业单方面增资5400万元。

    《关于单方面对上海五天实业有限公司增资5400万元的公告》(公告编号：2007-003)全文详见 2007年 1月 17日证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    3、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于签订募集资金使用三方监管协议的议案》。

    《关于签订募集资金使用三方监管协议的公告》(公告编号：2007-004),全文详见2007年1月17日证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    4、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更公司注册资本至113,673,158元的议案》。本议案尚须提交公司2007年第一次临时股东大会审议通过。

    5、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

    本议案尚须提交公司2007年第一次临时股东大会审议通过。

    6、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。本议案尚须提交公司2007年第一次临时股东大会审议通过。

    7、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。本议案尚须提交公司2007年第一次临时股东大会审议通过。

    8、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于制订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。(全文详见本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

    9、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于制订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。(全文详见本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

    10、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于制订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。(全文详见本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

    11、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于制订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。(全文详见本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

    12、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。(全文详见本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

    13、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》。(全文详见本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

    14、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于制订<信息披露制度>的议案》。(全文详见本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

    15、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》。(全文详见本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

    16、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改<关联交易管理办法>的议案》。本议案尚须提交公司2007年第一次临时股东大会审议通过。

    17、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》。本议案尚须提交公司2007年第一次临时股东大会审议通过。

    18、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任黄华伦先生为公司证券事务代表的议案》,董事会同意聘任黄华伦先生为公司证券事务代表,其任期自董事会审议通过之日起到第二届董事会任期届满时止。

    19、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请最高不超过3000万元人民币综合授信额度的议案》,同意本公司向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请最高不超过3000万元人民币的综合授信额度,期限为一年,用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票以及票据贴现等业务；董事会同意授权林福椿董事长全权代表本公司签署一切与本次申请授信额度有关的法律文书(包括但不限于授信合同、借款合同、开立银行承兑汇票合同、票据贴现合同、借据、凭证、担保协议等法律文书)并办理有关事宜。

    20、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》,决定于2007年2月2日上午9时在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室召开2007年第一次临时股东大会。本次股东大会的议题为：

    1、审议《关于变更公司注册资本至113,673,158元的议案》；

    2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

    3、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；

    4、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；

    5、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》；

    6、审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》；

    7、审议《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》。

    《关于召开2007年第一次临时股东大会的公告》,(公告编号：2007-005,全文详见2007年1月17日证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

    福建冠福现代家用股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年一月十六日