本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广东德豪润达电气股份有限公司第二届监事会第二次会议于2005年4月14日在公司总部四楼会议室举行。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会召集人周军先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
    会议以3票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于修改公司章程的议案》(具体内容详见附件)。
    根据《公司章程》第六十一条之规定,监事会决定将《关于修改公司章程的议案》作为公司2004 年度股东大会新提案,递交公司董事会审核后提交公司2004 年度股东大会审议。
    特此公告。
    
广东德豪润达电气股份有限公司    监事会
    二○○五年四月十五日