本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    欣龙控股（集团）股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月27日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室召开。会议由公司董事会召集，以现场投票的方式召开。会议由董事长郭开铸先生主持，股东代表和公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。本次会议符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东代理人共4名，均为非流通股股东，共持有表决权股份总数127,396,500股，占公司股份总数的56.50%，

    无社会公众股股东出席。

    四、会议事项和提案审议情况

    1、会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

    （1）审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》

    同意 127,396,500股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （2）审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》

    同意127,396,500股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （3）审议通过了《公司2004年度财务决算报告》

    同意127,396,500股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （4）审议通过了《公司2004年度利润分配预案》

    同意127,396,500股，占出席会议所有股东所持表决权100% ；反对0股；弃权0股。

    （5）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    同意127,396,500股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （6）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    同意127,396,500股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （7）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    同意127,396,500股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （8）审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》

    同意127,396,500股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    （9）审议通过了《关于对公司以前年度重大会计估计及会计差错进行追溯调整的议案》

    同意127,396,500股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    2、公司独立董事向本次会议提交了2004年度述职报告。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召开、召集和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序合法有效。

    特此公告

    

欣龙控股（集团）股份有限公司

    董 事 会

    二ＯＯ五年五月二十七日