本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第二届董事会第四次会议于2003年3月28日以通讯表决的方式召开，应到董事9人，实到人数7人，弃权人数2人（弃权董事分别为陈少军、李荣珍）。

    本公司与海南第一投资招商股份有限公司（以下简称“第一投资”、“第一投资”股票代码为：600515）于近日签订了《互相担保协议》。该互保事项已经2003年3月28日召开的公司第二届董事会第四次会议通过，涉及金额在本公司股东大会授权董事会的对外担保权限范围内,无需提交股东大会批准。

    一、“第一投资”基本情况 ：

    注册地址：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼

    法定代表人：蒋会成

    注册资本：15416万元

    经营范围：高科技及信息产业、工业、农牧渔业、商业、旅游业的投资经营；公路运输服务；能源开发；非融资性租赁业务；房地产开发、经营。

    至2002年9月止，“第一投资”的资产总额为71346.9万元，负债总额为28762.7万元，资产负债率为40.3%，净资产为42136万元；第三季度净利润为1457.8万元。

    “第一投资”与本公司无关联关系。

    二、互保协议主要内容

    协议双方以互保形式分别为对方提供担保，互保总额为4000万元人民币，互保期限两年。

    三、董事会意见

    为满足双方经营业务的正常发展及对融资担保的需求，经与“第一投资”友好协商，双方同意为对方向合法金融机构借款4000万元人民币提供担保。本公司董事会对“第一投资”的资信情况进行了调查，认为“第一投资”的资信状况良好，本公司与“第一投资”进行互保不会损害本公司的利益。

    四、本公司及控股子公司累计对外签署互保金额为9000万元人民币，无逾期担保。

    五、备查文件目录

    1、《互相担保协议》；

    2、本公司董事会决议；

    3、“第一投资”营业执照（复印件）。

    特此公告