本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    海南欣龙无纺股份有限公司2002年度第二次临时股东大会于2002年9月24日在海口市滨海大道69号宝华海景大酒店二楼会议室召开。出席会议的股东及代理人共4名，代表股权15831.75万股，占公司有表决权总股本的70.21％，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议由董事长郭开铸先生主持。会议经海南方圆律师事务所涂显亚律师现场见证，以记名投票表决方式通过了以下决议：

    一、 审议通过《公司第一届董事会换届的议案》

    会议分别以15831.75万股（占到会有表决权股份总数100％）同意、0股弃权、0股反对，同意郭开铸、陈少军、赵泰安、蔡欣、徐继光、魏毅、冯寿门、李荣珍、刘学国为公司第二届董事会董事。

    二、 审议通过《公司第一届监事会换届的议案》

    会议分别以15831.75万股（占到会有表决权股份总数100％）同意、0股弃权、0股反对，同意吕烈铮、赵文华、王昕春为公司第二届监事会监事。

    三、审议通过《关于董事会董事津贴的议案》

    同意：15831.75万股，占到会有表决权股份总数的100％；

    弃权：0股；

    反对：0股。

    四、审议通过《关于监事会监事津贴的议案》

    同意：15831.75万股，占到会有表决权股份总数的100％；

    弃权：0股；

    反对：0股。

    五、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    同意：15831.75万股，占到会有表决权股份总数的100％；

    弃权：0股；

    反对：0股。

    六、审议通过《关于公司变更名称的议案》

    同意：15831.75万股，占到会有表决权股份总数的100％；

    弃权：0股；

    反对：0股。

    特此公告