海南欣龙无纺股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月23日下午3∶00在海 口市滨海大道69号宝华海景酒店二楼会议室召开。出席会议的股东及代理人共5名， 代表股权150,000,000股，占公司有表决权总股本的73.17％，符合《公司法》及《 公司章程》有关规定。会议由董事长郭开铸先生主持。会议经海南方圆律师事务所 涂显亚律师现场见证，以记名投票表决方式通过了以下决议：

    一、会议以15,000万股(占比100％)同意，0股反对， 0 股弃权， 通过了公司 2000年度董事会工作报告；

    二、会议以15,000万股(占比100％)同意，0股反对， 0 股弃权， 通过了公司 2000年度监事会工作报告；

    三、会议以15,000万股(占比100％)同意，0股反对， 0 股弃权， 通过了公司 2000年度财务决算报告；

    四、会议以146,205,000股(占比97.47％)同意，0股反对，3,795,000股(占比2. 53％)弃权，通过了公司2000年度利润分配预案：

    公司2000年度会计报表业经深圳华鹏会计事务所审计，经审计确认，公司本年 度实现净利润15,384,795.85元，按公司章程规定，从净利润中提取10 ％法定公积 金1,538,479.59元，提取5％的法定公益金769,239.80元，提取任意公积金3, 076 ,959.17元，三项合计提取盈余公积5,384,678.56元，加年初未分配利润 26, 898 ,364.70元，本年度可供股东分配的利润为：36,898,481.99元。

    由于公司募股项目中的薄型涤纶纺粘无纺布生产线经技术重新论证，原设计生 产能力已由年产3500吨纺粘无纺布提高到年产12,000吨规模，投资资金及配套流动 资金相对不足，且水刺二线经内部技改后产能将大幅提高，亦急需补充流动资金， 故此，本年度利润分配方案为：不分配也不转增股本。

    五、会议以146,205,000股(占比97.47％)同意，0股反对，3,795,000股(占比2. 53％)弃权，通过了关于对募股资金投向进行内部调整的议案：

    公司于1999年9月8日向社会公开发行股票5500万股，募集资金31,900万元，扣 除发行费用，实际募集资金为30,371万元，截止2000年12月31日，公司已投入募股 项目资金为14,754.6万元，占募集资金总额的48.6％。募集资金使用余额为15,616. 4万元。

    本着提高资金利用效益，对股东负责的原则，决定将募股资金投向作如下调整：

    1.水刺二线原计划使用募股资金7490.3万元，实际已使用募股资金8868万元， 本次调整将继续追加水刺二线技术改造(含新增水刺二线离线染整生产线一条)投资 4982万元，追加投资后该项目使用募股资金为13850.30万元。由于公司不断改善经 营管理、调整产品结构，公司2001年水刺布出现了产销两旺的形势，水刺产品开始 出现供不应求的局面，迫切需要公司迅速增加水刺生产线生产能力。我司水刺二线 技术改造项目已列入国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划。追加对水刺二 线投资(技术改造)不仅投资少，见效快，投入产出比高，而且还可以迅速提高生产 能力，大幅度降低生产成本，提高经济效益。水刺三线项目虽然也有良好的市场前 景，因其投资规模大，建设周期较长，不利于公司迅速提高经济效益。因此，在公 司资金比较紧张的情况下，暂缓水刺三线投资，将其调整为对水刺二线追加投资无 论是技术上还是经济上都是可行的，也是必要的。

    2、水刺三线原计划使用募股资金6875万元，已实际使用募股资金1997.30万元， 本次调整将暂缓水刺三线投资，计划减少其使用募股资金4877.70万元， 已建造的 水刺三线生产厂房改作水刺二线的离线染整生产车间。

    3、补充流动资金3,500万元。目前公司水刺产品出现供不应求的局面，对公司 流动资金提出更高要求，而流动资金不足，势必降低机器设备的利用效率，制约公 司的生产经营，影响公司的经济效益。但是，由于在前次募集资金安排中未安排流 动资金，导致公司流动资金紧张，故亟需补充流动资金3,500万元。

    4、薄型涤纶纺粘无纺布生产线原计划使用募股资金16005.7万元，已实际使用 3889万元，本次调整将减少其使用募股资金4982.30万元， 此部分资金需求公司目 前正积极与银行进行协调，拟通过银行贷款等融资方式予以解决。

    特此公告