本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海南欣龙无纺股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2002年8月15日在海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开，应到人数为11人，实到人数为9人，委托董事2人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长郭开铸先生主持。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2002年半年度报告正文》及《公司2002年半年度报告摘要》

    二、审议通过了《公司2002年半年度利润分配议案》

    公司2002年半年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

    三、审议通过了《关于公司第一届董事会换届的议案》

    会议以全票同意郭开铸先生、陈少军先生、赵泰安先生、蔡欣先生、徐继光先生、魏毅女士、冯寿门先生为第二届董事会董事候选人，会议以全票同意李荣珍女士、刘学国先生为第二届董事会独立董事候选人。

    四、审议通过了《关于公司董事会董事津贴的议案》

    五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    1、《公司章程》第一章第五条原文为 “公司注册资本为20,500万元人民币。”

    现变更为“公司注册资本为22,550万元人民币”。

    2、《公司章程》第三章第一节第二十一条原文为“公司的股本结构为：普通股20500万股，其中发起人持有15000万股。社会公众股5500万股。"

    现变更为：“公司的股本结构为：普通股22550万股，其中发起人持有16500万股，社会公众股6050万股。"

    3、《公司章程》第五章董事会第一百零九条原文为“董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事二人”，现变更为“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事二人”。

    六、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

    因经营发展需要，公司拟更名为“欣龙无纺（控股）股份有限公司”，所变更名称最后以国家工商管理局核定的为准。

    七、审议通过了《关于召开公司2002年度第二次临时股东大会有关事项的议案》

    现将召开公司2002年度第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

    1、会议召开时间：2002年9月24 日上午9：00

    2、会议召开地点：海口市滨海大道69号宝华海景酒店二楼会议室

    3、会议议题：

    （1）审议公司第一届董事会换届的议案

    （2）审议公司第一届监事会换届的议案

    （3）审议关于董事会董事津贴的议案

    （4）审议关于监事会监事津贴的议案

    （5）审议关于修改《公司章程》的议案

    （6）审议关于变更公司名称的议案

    4、出席会议对象：

    （1）截止2002年9月10日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记办法：

    （1）、法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；

    （2）、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

    （3）、异地股东可以用信函或传真方式登记。

    6、会议登记时间：

    2002年9月17日上午8：30—11：30 下午3：00—5：30

    7、登记地点：

    海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层

    邮编：570125

    联系电话：0898－68581055 0898－68585274

    传真：0898－68583136

    联系人：魏 毅

    8、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    附：授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席海南欣龙无纺股份有限公司2002年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托日期：

    委托人股东帐号：

    特此公告

    

海南欣龙无纺股份有限公司董事会

    二OO二年八月十九日