本公司第一届监事会第十二次会议于2002年4月11日在海南省海口市龙昆北路2 号帝豪大厦17层公司会议室召开。应到人数3人，实到人数2人，委托监事1人。 会 议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长吕烈铮先生主持。

    会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》

    2、审议通过了《公司2001年度总经理工作报告》

    3、审议通过了《公司2001年年度报告正文及摘要》

    监事会认为：公司2001年年度报告客观、真实地反映了公司2001年度的经营情 况和财务状况。

    4、审议通过了《公司2001年度财务决算报告》

    5、审议通过了《公司2001年度利润分配及公积金转增股本的预案》

    6、审议通过了《公司2002年度利润分配政策预计》

    7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    8、审议通过了《关于补提固定资产减值准备及无形资产减值准备的议案》

    9、审议通过了《关于调整公司应收款项坏帐准备计提比例的议案》

    特此公告