本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    海南欣龙无纺股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年3月11 日在 海口市滨海大道69号宝华海景大酒店二楼会议室召开。出席会议的股东及代理人共 4名,代表股权143,925,000股,占公司有表决权总股本的70.21%,符合《公司法》 及《公司章程》有关规定。会议由董事长郭开铸先生主持。会议经海南方圆律师事 务所周颖律师现场见证,以记名投票表决方式通过了以下决议:
    一、审议通过《公司股东大会议事规则》
    同意:143,925,000 股,占到会有表决权股份总数的100%;
    弃权:0股;
    反对:0股。
    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    同意:143,925,000 股,占到会有表决权股份总数的100%;
    弃权:0股;
    反对:0股。
    附:《公司股东大会议事规则》
    特此公告
    
海南欣龙无纺股份有限公司    2002年3月11日