海南欣龙无纺股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年9月10 日在 海口市滨海大道69号宝华海景大酒店二楼会议室召开。出席会议的股东及代理人共 5名，代表股权150,000,000股，占公司有表决权总股本的73.17％，符合《公司法》 及《公司章程》有关规定。会议由董事长郭开铸先生主持。会议经海南方圆律师事 务所周颖律师现场见证，以记名投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于公司符合增发A股条件的议案》

    同意：150,000,000 股，占到会有效表决股份总数的100％；

    弃权：0股；

    反对：0股。

    二、逐项审议通过了《关于公司2001年度公募增发人民币普通股的议案》

    1、发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A股可流通股）

    同意：150,000,000 股，占到会有效表决股份总数的100％；

    弃权：0股；

    反对：0股。

    2、发行规模及每股面值：不超过5000万股，每股面值人民币壹元。

    同意：150,000,000 股，占到会有效表决股份总数的100％；

    弃权：0股；

    反对：0股。

    3、 发行对象：本次发行股权登记日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记 在册的流通股股东（简称“老股东”）、以及在深圳证券交易所进行开户登记的境 内自然人、法人（法律法规禁止者除外）。

    同意：150,000,000 股，占到会有效表决股份总数的100％；

    弃权：0股；

    反对：0股。

    4、定价方法及发行方式：本次发行采用网上网下累计投标询价方式， 按照一 定的超额认购倍数由发行人和主承销商协商确定发行价格。在发行价格之上，老股 东可按照一定比例优先认购。

    同意：150,000,000 股，占到会有效表决股份总数的100％；

    弃权：0股；

    反对：0股。

    5、募集资金用途及数额：

    （1）使用募集资金18621万元人民币建设年产12000吨水刺无纺布生产线项目；

    同意：150,000,000 股，占到会有效表决股份总数的100％；

    弃权：0股；

    反对：0股。

    （2）使用募集资金8983.6万元人民币建设年产12000吨薄型涤纶纺粘无纺布生 产线项目；

    同意：150,000,000 股，占到会有效表决股份总数的100％；

    弃权：0股；

    反对：0股。

    （3）使用募集资金19608万元人民币建设年产300 万平方米超微细纤维基材高 档合成革生产线项目；

    同意：150,000,000 股，占到会有效表决股份总数的100％；

    弃权：0股；

    反对：0股。

    （4）使用募集资金15960万元人民币建设企业技术中心中间试验线项目；

    同意：150,000,000 股，占到会有效表决股份总数的100％；

    弃权：0股；

    反对：0股。

    （5）使用2000万元人民币建设100吨甲壳质纤维及制品生产线项目首期工程；

    同意：150,000,000 股，占到会有效表决股份总数的100％；

    弃权：0股；

    反对：0股。

    （6）本次募集资金将首先按上述项目列序满足其资金需要,如果实际募集资金 不足,则差额部分由公司自筹或通过其他融资渠道解决;如有剩余, 则优先安排用于 “年产100吨甲壳质纤维及制品生产线”项目的二期工程；

    同意：150,000,000 股，占到会有效表决股份总数的100％；

    弃权：0股；

    反对：0股。

    6、增发后新老股东共享未分配利润。

    本次公募增发A股成功后， 增发前最近一期审计基准日之后的未分配利润由新 老股东共同享有。

    同意：143,925,000股，占到会有效表决股份总数的95.95％；

    弃权：0股；

    反对：6,075,000股，占到会有效表决股份总数的4.05％。

    7、增发决议有效期限：

    本次公募增发A股决议自公司2001 年度第一次临时股东大会通过之日起一年内 有效。

    同意：150,000,000 股，占到会有效表决股份总数的100％；

    弃权：0股；

    反对：0股。

    三、逐项审议通过了《关于公司增发A股募集资金投资项目及可行性的议案》

    1、投资建设年产12000吨水刺无纺布生产线项目；

    同意：150,000,000 股，占到会有效表决股份总数的100％；

    弃权：0股；

    反对：0股。

    2、投资建设年产12000吨薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目；

    同意：150,000,000 股，占到会有效表决股份总数的100％；

    弃权：0股；

    反对：0股。

    3、投资建设年产300万平方米超微细基材高档合成生产线项目；

    同意：150,000,000 股，占到会有效表决股份总数的100％；

    弃权：0股；

    反对：0股。

    4、投资建设企业技术中心中间试验线项目；

    同意：150,000,000 股，占到会有效表决股份总数的100％；

    弃权：0股；

    反对：0股。

    5、投资建设年产100吨甲壳质纤维及制品生产线项目。

    同意：150,000,000 股，占到会有效表决股份总数的100％；

    弃权：0股；

    反对：0股。

    四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的说明》

    同意：150,000,000 股，占到会有效表决股份总数的100％；

    弃权：0股；

    反对：0股。

    五、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理本次增发有关事 宜的议案》

    同意：150,000,000 股，占到会有效表决股份总数的100％；

    弃权：0股；

    反对：0股。

    六、审议通过了《关于不再续聘深圳华鹏会计师事务所、改聘五洲联合合伙会 计师事务所的议案》

    同意：146,205,000股，占到会有效表决股份总数的97.47％；

    弃权：3,795,000股，占到会有效表决股份总数的2.53％；

    反对：0股。

    七、审议通过了《关于免去刘振一先生监事职务的议案》

    同意：150,000,000 股，占到会有效表决股份总数的100％；

    弃权：0股；

    反对：0股。

    八、审议通过了《关于增补王昕春先生为监事的议案》

    同意：150,000,000 股，占到会有效表决股份总数的100％；

    弃权：0股；

    反对：0股。

    特此公告

    

海南欣龙无纺股份有限公司

    二OO一年九月十一日