本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    欣龙控股(集团)股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2007年6月25日以专人送达、传真的方式发出会议通知,于2007年6月28日以通讯方式召开。本次会议应参加人数为9人,实际参加人数为9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并经通讯表决一致同意通过以下议案：

    1、《公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；

    2、《关于公布公司专项治理联络电话与网络平台的议案》。

    为贯彻落实中国证监会关于开展加强上市公司专项治理活动的要求,推进公司治理活动的开展,方便听取和收集投资者和社会公众的意见和分析评议,特公布联络方式和网络平台如下：

    联系人：魏毅、汪燕

    联系电话：0898-68581055、68585274

    传 真：0898-68582799

    电子邮箱：security@xinlong-holding.com

    公司网站：http://www.xinlong-holding.com

    公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn

    另外,还可以通过深交所网站：http://www.szse.cn公司治理专项活动专栏进行评议。

    特此公告

    欣龙控股(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年六月二十八日