本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第三届监事会第七次会议于2007年4月15日在海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为3人,实际参加人数为2人。监事长岳维先因出差无法出席本次会议,委托监事冯寿门代为出席行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事冯寿门先生主持。会议审议并经投票表决一致以3票同意,0票弃权,0票反对通过了如下决议：

    1、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》

    2、审议通过了《公司2006年度总经理工作报告》

    3、审议通过了《公司2006年年度报告正文及摘要》

    监事会认为：经海南从信会计师事务所审计,对公司2006年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认真审阅了该审计报告和公司2006年年度报告及摘要,认为报告客观、真实地反映了公司财务状况及经营成果,符合国家有关政策的规定,具有公允性。

    4、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》

    5、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》

    公司2006年度会计报表业经海南从信会计事务所审计。经审计确认,公司本年度实现净利润990,201.20元,根据企业会计制度以及公司章程规定,本年度实现的净利润应首先用于弥补以前年度亏损,故本年度实现的净利润应全部弥补以前年度亏损,弥补亏损后可供股东分配利润为：-49,984,620.20元。

    鉴此,本年度不实施红利分配,也不实施公积金转增股本,本年度实现的净利润直接弥补以前年度亏损。

    上述第一、三、四、五项议案将提交到2006年年度股东大会审议。

    特此公告

    欣龙控股(集团)股份有限公司

    监事会

    二OO七年四月十六日