本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    公司本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开情况

    1、召开时间

    现场会议召开时间为：2007年3月20日14:30。

    网络投票时间为：2007年3月20日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年3月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年3月19日下午15:00至2007年3月20日下午15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室

    3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事长郭开铸先生。

    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次会议表决的股东(代理人)共计60人,代表股份149,027,293股,占公司股份总数的50.84%。

    其中：1、出席现场会议的股东(代理人)4人,代表股份144,673,158股,占公司股份总数的49.35%。

    2、通过网络投票股东56人,代表股份4,354,135股,占公司股份总数的1.49%

    公司部分董事、监事及高管人员、公司见证律师出席了本次会议。

    四、议案审议和表决情况

    1、审议通过了《关于公司非公开发行股票的议案》该议案共有9个议项,审议情况如下：

    (1)发行方式；

    同意147,203,838股,占出席会议所有股东所持表决权98.78%；反对1,791,455股,占出席会议所有股东所持表决权1.20%；弃权32,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。

    (2)发行股票的类型；

    同意147,207,236股,占出席会议所有股东所持表决权98.78%；反对1,788,057股,占出席会议所有股东所持表决权1.20%；弃权32,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。

    (3)股票面值；

    同意147,207,236股,占出席会议所有股东所持表决权98.78%；反对1,788,057股,占出席会议所有股东所持表决权1.20%；弃权32,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。

    (4)发行数量；

    同意147,207,236股,占出席会议所有股东所持表决权98.78%；反对1,820,057股,占出席会议所有股东所持表决权1.22%；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0.0%。

    (5)发行价格；

    同意147,207,236股,占出席会议所有股东所持表决权98.78%；反对1,788,057股,占出席会议所有股东所持表决权1.20%；弃权32,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。

    (6)发行对象；

    同意147,207,838股,占出席会议所有股东所持表决权98.78%；反对1,791,455股,占出席会议所有股东所持表决权1.20%；弃权32,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。

    (7)募集资金投向；

    同意147,207,236股,占出席会议所有股东所持表决权98.78%；反对1,788,057股,占出席会议所有股东所持表决权1.20%；弃权32,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。

    (8)本次非公开发行股票完成后公司的未分配利润安排；

    同意147,207,236股,占出席会议所有股东所持表决权98.78%；反对1,788,057股,占出席会议所有股东所持表决权1.20%；弃权32,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。

    (9)本次发行决议有效期。

    同意147,207,236股,占出席会议所有股东所持表决权98.78%；反对1,788,057股,占出席会议所有股东所持表决权1.20%；弃权32,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。

    2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

    同意146,856,882股,占出席会议所有股东所持表决权98.54%；反对1,714,680股,占出席会议所有股东所持表决权1.15%；弃权455,731股,占出席会议所有股东所持表决权0.31%。

    3、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》

    同意146,853,484股,占出席会议所有股东所持表决权98.54%；反对1,714,680股,占出席会议所有股东所持表决权1.15%；弃权459,129股,占出席会议所有股东所持表决权0.31%。

    4、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》

    同意146,853,484股,占出席会议所有股东所持表决权98.54%；反对1,714,680股,占出席会议所有股东所持表决权1.15%；弃权459,129股,占出席会议所有股东所持表决权0.31%。

    5、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》同意146,548,023股,占出席会议所有股东所持表决权98.34%；反对1,714,680股,占出席会议所有股东所持表决权1.15%；弃权764,590股,占出席会议所有股东所持表决权0.51%。

    五、参加表决的前十大股东持股情况和表决情况

    序号        股东名称        持股数量(股)       表决情况
     1                                                  同意
             海南欣安实业有限公司       54,320,987
     2                                  45,500,000      同意
             北京柯鑫投资有限公司
     3                                  40,062,071      同意
            海南筑华科工贸有限公司
     4                                   4,790,100      同意
            中核甘肃华原企业总公司
     5     浙江先锋汽车商贸有限公司      1,182,525      反对
     6            吴荣光                   534,500      同意
     7     上海华川投资咨询有限公司       327,100       同意
     8            马继红                  313,142       反对
     9             赵军                   305,461       同意
     10           滕安怀                  170,000       同意

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：海南方圆律师事务所

    2、见证律师：涂显亚

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决程序合法有效。

    七、备查文件

    1、欣龙控股(集团)股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。

    欣龙控股(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年三月二十日