海南欣龙无纺股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2001年8月28 日在海 南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦公司会议室召开，应到人数为9人，实到 人数为6人，委托董事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董 事长郭开铸先生主持。会议审议并通过了以下决议：

    1、审议通过了《公司2001年中期报告》及《公司2001年中期报告摘要》；

    2、审议通过了《公司2001年中期分配预案》。

    公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    3、审议通过了《公司减值准备的内部控制制度》。

    4、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

    特此公告