本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第三届监事会第四会议于2006年5月29日以通讯方式召开。本次会议应参加人数为3人，实际参加人数为3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议审议并以通讯表决方式以9票同意，0票弃权，0票反对通过了《欣龙控股(集团)股份有限公司监事会议事规则(修订案)》(内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com)。

    该议案将提交到2005年年度股东大会审议。

    特此公告