本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    欣龙控股(集团)股份有限公司第三届董事会第五次会议于2006年5月24日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2005年5月29日以通讯方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人，会议由董事长郭开铸先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并经通讯表决一致以9票同意，0票弃权，0票反对通过了以下决议：

    一、《欣龙控股(集团)股份有限公司公司章程(修订案)》(内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com);

    二、《欣龙控股(集团)股份有限公司股东大会议事规则(修订案)》(内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com);

    三、《欣龙控股(集团)股份有限公司董事会议事规则(修订案)》(内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com);

    四、《关于召开2005年年度股东大会有关事项的议案》。

    (注：上述第一、二、三议案将提交到2005年年度股东大会审议)

    2005年年度股东大会有关事项通知如下：

    (一)召开会议基本情况

    1、会议召开时间：2006年6月30日上午 9:00

    2、会议召开地点：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场会议

    5、出席会议对象：

    (1)截止2006年6月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (二)会议事项：

    1、审议议题：

    (1)《公司2005年度董事会工作报告》

    (2)《公司2005年度监事会工作报告》

    (3)《公司2005年度报告正文及摘要》

    (4)《公司2005年度财务决算报告》

    (5)《公司2005年度利润分配预案》

    (6)《关于公司2006年度会计师事务所续聘的议案》

    (7)《关于第三届董事会董事津贴的议案》

    (8)《关于第三届监事会监事津贴的议案》

    (上述议案见本公司2006年4月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的第三届董事会第三次会议决议公告、第三届监事会第二次会议决议公告。)

    (9)《欣龙控股(集团)股份有限公司公司章程(修订案)》

    (10)《欣龙控股(集团)股份有限公司股东大会议事规则(修订案)》

    (11)《欣龙控股(集团)股份有限公司董事会议事规则(修订案)》

    (12)《欣龙控股(集团)股份有限公司监事会议事规则(修订案)》

    2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。

    (三)会议登记办法：

    1、登记方式：

    (1)法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

    (2)个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

    (3)异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：

    2006年6月27日上午 8:30 — 11:30 下午 3:00 — 5:30

    3、登记地点：

    海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司董事会秘书办公室

    邮编：570125

    4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书(原件)及委托人的证券帐户卡。

    (四)其他事项

    1、会议联系方式：

    联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799

    联 系 人：汪 燕

    2、会议费用：

    会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    (五)授权委托书：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席欣龙控股(集团)股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名(名称)： 受托人姓名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数： 受托人签名：

    委托人股东帐号：

    委托人签名：

    委托日期：

    特此公告

    

欣龙控股(集团)股份有限公司

    董事会

    二ＯＯ六年五月二十