本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、公司本次相关股东会议召开期间无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决；

    2、公司将于近期在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登《欣龙控股(集团)股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

    3、公司股票的复牌具体时间详见《欣龙控股(集团)股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

    二、会议召开情况

    1.召开时间

    现场会议召开时间为：2006 年3 月6 日14：00。

    网络投票时间为：2006 年3 月2 日-2006 年3 月6 日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年3 月2 日、3 月3 日、3 月6 日，每日9：30-11：30、13：00-15：00。

    2.现场会议召开地点：海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦17 层公司会议室

    3.召开方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。

    4.会议召集人：公司董事会

    5.现场会议主持人：董事长郭开铸先生。

    6.本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

    参加本次相关股东会议表决的股东或股东代表共计1346 人，代表股份143,142,701 股，占公司股份总数的63.48%。

    参加表决的非流通股股东或股东代表共计4 人，代表股份127,396,500 股，占公司非流通股份总数的77.21%，占公司股份总数的56.50%。

    参加本次相关股东会议表决的流通股股东1342 人，代表股份15,746,201 股，占公司流通股股东表决权股份总数26.03%。流通股股东2 人现场出席相关股东会议，代表股份92609 股，占公司流通股股东表决权股份总数0.15%；通过董事会委托征集投票权方式参加现场会议的股东42 人，代表股份3,680,727 股，占公司流通股股东表决权股份总数6.08%；通过网络投票的流通股股东1298 人，代表股份11,972,865 股，占公司流通股股东表决权股份总数的19.79%。

    公司董事、监事、部分高级管理人员、保荐机构相关人员、律师出席了本次会议，部分新闻媒体代表出席了本次会议。

    四、议案审议和表决情况

    (一)本次相关股东会议审议通过了《欣龙控股(集团)股份有限公司股权分置改革方案(修订稿)》，方案全文详见2006 年2 月10日在巨潮资讯网上刊登的《欣龙控股(集团)股份有限公司股权分置改革方案说明书(修订稿)》。

    (二)议案的表决结果

    1、全体股东表决情况

    同意票140,949,173 股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的98.47%；反对票2,135,268 股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的1.49%；弃权票58,260 股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.04%。

    2、流通股股东表决情况

    同意票13,552,673 股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的86.07%；反对票2,135,268 股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的13.56%；弃权票58,260 股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的0.37%。

    五、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

    序号   股东名称   持股数量(股)   表决情况
    1        夏恩虎         800658       同意
    2        李金花         266500       同意
    3          王琼         240000       同意
    4        王秀梅         225600       同意
    5        翟立武         219296       同意
    6          邓华         205107       同意
    7        何洛文         191400       同意
    8        刘晓文         191000       同意
    9        施南经         183500       同意
    10       邓子玉         158787       同意

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：海南方圆律师事务所

    2、见证律师：涂显亚

    3、结论性意见：欣龙控股本次股权分置改革相关股东会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决方式和表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议通过的《欣龙控股

    (集团)股份有限公司股权分置改革方案》合法、有效。

    七、备查文件

    1、欣龙控股(集团)股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

    2、海南方圆律师事务所关于欣龙控股(集团)股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书；

    3、欣龙控股(集团)股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)。

    特此公告。

    

欣龙控股(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年三月六日