本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南宁糖业股份有限公司第二届董事会2003年第1次临时会议于2003年4月17日在公司总部会议室现场召开，本次会议由公司董事长熊可模先生主持，本次会议应到董事12人，实到董事9名，1名董事请假并授权委托其他董事代为行使表决权，2名董事请假但未委托其他董事代为行使表决权，监事会5名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、公司2003年一季度报告

    二、关于蒲庙造纸厂年产6.8万吨蔗渣浆技改项目的议案

    为了充分利用公司丰富的蔗渣资源，提高综合利用水平，同时为了满足公司今后不断增长的造纸生产需求，进一步提高公司的经济效益，拟将公司现有的3.4万吨/年蔗渣浆生产规模扩大到6.8万吨/年。

    该项目主要是利用蒲庙造纸厂内原有的空地、设备和公用设施进行技术改造，减少了建设投资，较之建设同规模、同类型的新厂具有投资少、收效快的优势。该项目已列入广西经济贸易委员会和广西发展计划委员会的2002年国家重点技术改造项目计划（列入本计划的项目均视同立项）。项目总投资约1.3亿元，初步计划通过银行贷款解决。

    该议案还需提请股东大会审议通过。

    三、关于公司前次募集资金项目使用情况的报告

    公司于2001年11月底收到配股资金16,800万元，扣除费用后，实际筹资额16,009万元，比公司原计划筹资22,729万元减少。

    公司对于本次募集到的资金全部按计划投资到原定的项目上（计划项目详见本公司2001年配股说明书），未做任何变更。

    1.占总募资62%的一万吨SAP复合纤维超级吸水材料合资项目，工程进展顺利，预计可以在今年完成基本建设、设备安装、试车检验；

    2.通过投资3,000万元（配股资金）重组了侨凤公司（现公司更名为广西舒雅公司），经过公司的市场考察，舒雅3+1卫生护理设备，国产的已可替代进口，而且该类产品市场也发生了变化，建设规模由3.6亿片/年调整到1.36亿片/年，因此仅用1,000万元资金建成2条国产生产线；同时用2,000万元，完成了卫生护理系列中的纸尿裤生产线的建设。其中舒雅3+1产品项目在2002年12月开始试车生产，配股说明书承诺投资的年产1.44亿条婴儿纸尿裤生产线在今年也可完工试车；

    3.蒲庙造纸厂8000吨/年酒精生产线项目在2002年开始进行投料试产，现已正常投入运行；

    4.投资1,200万元配股资金的1.5万吨/年复印纸项目，已在2002年12月底完成设备安装,并开始进行试车生产。

    总之,公司对前次募集资金的使用，都进行严格的管理，未有超出计划乱用情况，但由于配股资金比原计划到位时间较迟，故主要项目的实际进度与原计划打算有一些时间上的差异。

    特此公告。