本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南宁糖业股份有限公司第二届董事会第四次会议于2003年2月21日在公司总部会议室现场召开，本次会议由公司董事长熊可模先生主持，本次会议应到董事13人，实到董事12名，1名董事请假并授权委托其他董事代为行使表决权，监事会5名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、 关于增加2002/2003年榨季流动资金贷款的议案

    同意本榨季增加1亿元的流动资金贷款（在受信额度内），以满足公司生产经营的需要。

    二、 关于为控股子公司和托管公司提供借款担保的议案

    1．同意为控股子公司广西舒雅护理用品有限公司提供2000万元额度的流动资金借款担保，借款期限3年，担保期限5年。

    “南宁糖业”持有“舒雅公司”总股本的66.67%，该公司主营生产销售纸、卫生巾、纸尿片等（详见2001年11月9日《证券时报》），此次担保的款项主要是为该公司的三个技改项目“年产8.89亿片湿纸巾、年产1.44亿片纸尿裤、年产1.368亿片舒雅3+1护理系列产品生产线”配套流动资金。

    2．同意为托管企业南宁华侨投资区糖厂提供3000万元额度的流动资金借款担保，借款期限1年，担保期限3年。

    “华侨糖厂”是“南宁糖业”受南宁华侨投资区管理委员会委托，全权管理经营其全部生产性和部分非生产性资产的托管企业（详见2002年10月26日《证券时报》），此次担保的款项主要是解决糖厂榨季生产期间较大的流动资金需求。

    本议案还须报公司股东大会审议通过。

    三、 关于变更与南宁化工集团有限公司《互保协议》的议案

    经公司股东大会和公司董事会审议通过，“南宁糖业”与“南化集团”于2002年6月18日续签了5年期的《互保协议》（详见2002年6月21日《证券时报》），累计互保金额最高为3亿元。

    现由于南宁化工集团有限公司的控股子公司南宁化工股份有限公司（上市公司）在向银行贷款中需要担保单位，经协商，“南宁糖业”董事会同意在总互保金额仍为3亿元的情况下，变更原《互保协议》：“南宁糖业”分别与南宁化工集团有限公司、南宁化工股份有限公司互为担保，互保金额各为1.5亿元，互保期限5年。

    本议案还须报公司股东大会审议。

    四、 关于修改《公司章程》的议案

    1．第五章5．1条：原“公司设董事会。董事会由十五人组成，其中独立董事的人数为五名……”。修改为：“公司设董事会。董事会由十七人组成，其中独立董事的人数为六名……”。

    2．第五章5．2条：原“董事会设董事长一人，副董事长一人……”。修改为“董事会设董事长一人，副董事长一至二人……”

    本议案还须报公司股东大会审议。

    五、 关于聘任公司高级管理人员的议案

    聘任陈载华先生为南宁糖业股份有限公司第一副总经理；聘任肖凌先生为南宁糖业股份有限公司副总经理（个人简历附后）。

    六、 关于公司董事会成员变动的议案

    1．陈载华先生辞去南宁糖业股份有限公司第二届董事会董事职务；

    2．根据有关方面提名，同意推荐韦力清女士、蒙广全先生为公司第二届董事会董事侯选人，并报公司股东大会审议（个人简历附后）。

    （本公司唐文琳、许春明、任丽华三位独立董事对第七、八项议案表示了同意的独立意见，认为“南宁糖业”本次会议董事会成员和高管人员的辞职、聘任和推荐程序合法有效）。

    特此公告

    陈载华先生简历：

    陈载华，男，汉族，1960年生，大学文化，经济师，曾先后任南宁制糖造纸厂副厂长，蒲庙糖厂厂长，南宁统一糖业有限责任公司总经理助理，南宁糖业股份有限公司蒲庙造纸厂厂长兼书记。

    肖凌先生简历：

    肖凌，男，汉族，1968年生，大学文化，工程师，曾先后任南宁制糖造纸厂车间副主任、副处长，南宁糖业股份有限公司部门经理、总经理助理。

    韦力清女士简历：

    韦力清，女，壮族，1964年生，研究生，工程师，曾先后任柳州市造纸厂厂长助理，中外合资凯茜卫生用品有限公司董事总经理，侨凤卫生用品有限公司副总经理、总经理，南宁糖业股份有限公司总经理助理。

    蒙广全先生简历：

    蒙广全，男，汉族，1962年生，大专，高级工程师，曾先后任广西桂平糖厂车间主任、厂长、党委书记，南宁糖业股份有限公司总经理助理，南宁糖业股份有限公司蒲庙造纸厂党委书记。

    备查文件

    （1） 与上述议案相关的详细资料；

    （2） 经与会董事签名确认的会议决议和记录。

    

南宁糖业股份有限公司董事会

    2003年2月24日