本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、 交易概述:
    南宁糖业股份有限公司(下简称南宁糖业)与南宁邕宁县蒲庙八鲤水泥有限责任公司(下简称八鲤公司)就南宁糖业下属蒲庙造纸厂的环保配套项目砌块生产线订立《租赁协议》,拟将该水泥砌块生产线租赁给八鲤公司经营。
    由于南宁统一蒲糖服务有限责任公司是南宁统一综合服务有限责任公司下属子公司,而统一综合公司的股权持有者南宁振宁资产经营有限责任公司又是南宁糖业的国家股股东,因此本次交易间接构成了关联交易。与本议案有关的关联董事熊可模先生、陈载华先生、王国良先生和陈善光先生回避了表决。
    2002年8月14日公司第二届董事会第二次会议审议通过了上述关联交易。
    本公司三位独立董事参加了本次董事会,并对该议案投了赞成票。
    二、 关联方介绍:
    1.公司名称:南宁统一综合服务有限责任公司
    住所:南宁市亭洪路48号
    法定代表人:熊可模
    注册资本:人民币壹亿元
    企业类型:有限责任公司(国有独资)
    经营范围:饲料、酵母、减水剂、复合肥、变性淀粉、蔗渣碎粒板制糖设备的制造及安装、自货运输、销售、焦糖色、机制糖、文化用纸、机械设备,仪器仪表及零配件。
    2.公司名称:南宁统一蒲糖服务有限责任公司
    住所:邕宁县蒲庙镇八里亭
    法定代表人:陈载华
    注册资本:人民币壹佰捌拾伍万元
    企业类型:有限责任公司
    经营范围:机械设备的制造及销售、货物运输。销售文化用纸、机械设备、仪器仪表。
    3.公司名称:南宁邕宁县蒲庙八鲤水泥有限责任公司
    住所:南宁邕宁县蒲庙镇
    法定代表人:陈载华
    注册资本:人民币壹仟叁佰贰拾捌万元
    企业类型:有限责任公司
    经营范围:生产销售42-5强度等级普通硅酸盐水泥及混凝土砌块。
    三、交易标的基本情况:
    该水泥砌块生产线总投资约674万元,主要是利用造纸生产中产生的粉煤灰等废料与水泥、砂石等原料经搅拌、液压振动形成水泥砌块。与传统粘土砖相比,使用水泥砌块可提高劳动率1倍以上,降低工程成本5%,无粉尘污染,其稳固性、抗渗性、隔音性、抗裂性均优于红砖,是一种主导性的绿色环保建材产品。该生产线日产8000块水泥砌块,达产后年利润约30—50万元。
    四、交易合同的主要内容和定价情况:
    南宁糖业砌块车间含全套生产设备租赁给乙方经营。租赁期限五年,在期限内,该车间的经营管理、成本、费用、产品销售等事宜概由八鲤公司全权负责和承担,南宁糖业在产品销售和原料供应等力所能及的范围内予以协助,租赁期间,砌块车间的正常维修、保养费用均由八鲤公司负责和承担。
    租金的计算及支付办法:
    1、试车阶段:共2个月,从2002年7月1日至2002年9月1日,免收租金;
    2、保本阶段:共3个月,从2002年9月1日至2002年12月1日,租金为:按南宁糖业执行的固定资产折旧率计算出的砌块车间机器、设备折旧费。支付办法:在八鲤公司每年年终财务报告出具之日起二个月内以现金方式支付;
    3、盈利阶段:从2002年12月1日开始,八鲤公司除每年按第二条的规定支付租金外,还应增加支付该年租金,增加支付的该年租金为:该砌块车间当年实际净利润的百分之五十。支付办法:在八鲤公司每年年终财务报告出具之日起二个月内以现金方式支付;
    4、如乙方不按时交纳租金的,每迟延一日,应按欠付金额的万分之一向甲方支付违约金。
    五、交易目的及对上市公司的影响:
    该水泥砌块生产线是南宁糖业为解决下属分厂蒲庙造纸厂在造纸生产过程中产生的粉煤灰等生产废料的排放问题,为做好环境保护工作,建设的一个造纸环保的配套项目,通过八鲤公司的人员、技术和生产条件的优势,利用砌块产品的市场潜力和广阔前景,既解决了造纸的环保问题,又能为公司创造一定的利润。
    六、备查文件:
    1.第二届董事会第二次会议决议及经与会董事签字的会议记录;
    2. 《租赁协议》;
    3.关联各方的营业执照复印件。
    
南宁糖业股份有限公司董事会    2002年8月14日