本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南宁糖业股份有限公司第二届董事会2002年第一次临时会议于2002年6月28 日 在公司总部会议室召开，会议由董事长熊可模先生主持，本次会议应到董事13人， 实到董事11名，1名董事请假但已书面提出自己的意见。第二届监事会5名成员列席 会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采取举手表决的方式，审 议通过了如下决议：

    一、南宁糖业股份有限公司建立现代企业制度自查报告；

    二、同意公司原副总经理牟裕兴先生辞去公司副总经理职务的要求。

    (公司任丽华、 许春明两位独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》的规定，对本项议案表示了同意的独立意见；独立董事唐文琳先生未 出席本次会议)。

    特此公告