本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南宁糖业股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月16日上午9时在南宁市亭 洪路48号公司总部会议室召开。会议由董事长熊可模先生主持。出席会议的股东及 股东授权代表共1人，代表股份16800万股，占公司总股份24080万股的69.77％，符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定。大会审议并以记名投票的表决方式通过 了如下决议：

    一、公司《2001年度董事会工作报告》

    同意16800万股、反对0股、弃权0股， 其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％。

    二、公司《2001年度监事会工作报告》

    同意16800万股、反对0股、弃权0股， 其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％。

    三、公司《2001年度财务决算报告》

    同意16800万股、反对0股、弃权0股， 其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％。

    四、公司《2001年度利润分配预案》

    经上海东华会计师事务所有限公司审计，本公司2001年度实现净利润为47,340, 632.11元，提取10％法定公积金4,734,063.21元，提取5％法定公益金2,367, 031 .61元。加上上年结转未分配利润45,537,929.68元，减去2001年中期分配现金股利 76,160,000元。2001年度报告期末可供股东分配利润为9,617,466.97元。鉴于2001 年中期本公司已经按公司的实际情况对全体股东进行了股利现金分配，故2001年末 不再进行派现及公积金不转增股本。

    同意16800万股、反对0股、弃权0股， 其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％。

    五、公司《2002年预计利润分配政策》

    1.公司拟在2002年中期分配利润一次；

    2.公司2002年中期实现净利润用于股利分配的比例不低于90％；

    3.公司2001年未分配利润用于2002年中期股利分配的比例不低于90％；

    4. 分配拟采用派发现金的方式，按不低于累计未分配利润的90 ％的比例分配 进行。

    同意16800万股、反对0股、弃权0股， 其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％。

    六、《关于修改公司<章程>的议案》(内容详见2002年3月 30日《证券时报》) 　　同意16800万股、反对0股、弃权0股， 其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％。

    七、《关于公司董事会任满换届及提名公司第二届董事会董事候选人（含独立 董事）的议案》(内容详见2002年3月30日《证券时报》)

    经逐一表决通过第二届董事会董事名单如下：熊可模、李文智、王国良、陈善 光、方春生、蔡尚武、陆天美、陈载华、李俊贵、林大南、许春明（独立董事）、 唐文琳（独立董事）、任丽华（独立董事）。

    1.熊可模

    同意16800万股、反对0股、弃权0股， 其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％。

    2.李文智

    同意16800万股、反对0股、弃权0股， 其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％。

    3.王国良

    同意16800万股、反对0股、弃权0股， 其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％。

    4.陈善光

    同意16800万股、反对0股、弃权0股， 其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％。

    5.陈载华

    同意16800万股、反对0股、弃权0股， 其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％。

    6.方春生

    同意16800万股、反对0股、弃权0股， 其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％。

    7.蔡尚武

    同意16800万股、反对0股、弃权0股， 其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％。

    8.陆天美

    同意16800万股、反对0股、弃权0股， 其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％。

    9.林大南

    同意16800万股、反对0股、弃权0股， 其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％。

    10.李俊贵

    同意16800万股、反对0股、弃权0股， 其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％。

    11.唐文琳

    同意16800万股、反对0股、弃权0股， 其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％。

    12.许春明

    同意16800万股、反对0股、弃权0股， 其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％。

    13.任丽华

    同意16800万股、反对0股、弃权0股， 其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％。

    八、《关于确定公司独立董事津贴的议案》(内容详见2002年3月30日《证券时 报》)

    同意16800万股、反对0股、弃权0股， 其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％。

    九、公司《关于监事会换届选举的议案》(内容详见2002年3月30日《证券时报》 )

    经逐一表决通过第二届监事会由五名监事组成，名单如下：陆秀文、岑跃、杜 大强、兰庆民、陆兆奎。其中兰庆民、陆兆奎两位同志为职工代表选出的职工监事。

    1.陆秀文

    同意16800万股、反对0股、弃权0股， 其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％。

    2.岑 跃

    同意16800万股、反对0股、弃权0股， 其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％。

    3.杜大强

    同意16800万股、反对0股、弃权0股， 其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％。

    十、《关于续聘会计师事务所的议案》(内容详见2002年3月30日《证券时报》)

    同意16800万股、反对0股、弃权0股， 其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％。

    十一、《关于<股东大会议事规则>的议案》(内容详见2002年3月30日《证券时 报》)

    同意16800万股、反对0股、弃权0股， 其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％。

    十二、《关于公司与南化集团继续签订贷款互保协议的议案》(内容详见 2002 年3月30日《证券时报》)

    同意16800万股、反对0股、弃权0股， 其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％。

    本次股东大会审议并以记名投票方式表决通过的上述各项决议，均经桂云天律 师事务所具有证券从业资格的岳秋莎律师进行现场见证并出具了法律意见书，认为 本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决票数符合法定程序，真实、合法、有 效。

    特此公告

    备查文件：

    1. 与上述各项议案有关的详细资料；

    2. 经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和记录；

    3. 与上述议案有关的第一届董事会第十七次会议决议；

    4. 与上述议案有关的第一届监事会第十次会议决议。

    

南宁糖业股份有限公司董事会

    二零零二年五月十六日