本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南宁糖业股份有限公司董事会第一届董事会第十七次会议于2002年3月27 日在 公司总部会议室召开，会议由董事长熊可模先生主持，本次会议应到董事11人，实 到董事11名，监事会5名成员列席会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，经与会董事讨论审议，通过了以下决议：

    一、《公司2001年度董事会工作报告》

    该议案还需提请股东大会审议通过。

    二、《公司2001年度报告正文及摘要》

    三、《公司2001年度财务决算报告》

    四、《公司2001年度利润分配预案》

    经上海东华会计师事务所有限公司审计，本公司2001年度实现净利润为47,340, 632.11元，提取10％法定公积金4,734,063.21元，提取5％法定公益金2,367, 031 .61元。加上上年结转未分配利润45,537,929.68元，减去2001年中期分配现金股利 76,160,000元。2001年度报告期末可供股东分配利润为9,617,466.97元。鉴于2001 年中期本公司已经按公司的实际情况对全体股东进行了股利现金分配，故2001年末 不再进行派现及公积金不转增股本。

    该议案还需提请股东大会审议通过。

    五、 《公司2002年度利润分配政策》

    （1）公司拟在2002年中期分配利润一次；

    （2）公司2002年中期实现净利润用于股利分配的比例不低于90％；

    （3）公司2001年未分配利润用于2002年中期股利分配的比例不低于90％；

    （4） 分配拟采用派发现金的方式，按不低于累计未分配利润的90％的比例分 配进行。

    六、《关于修改公司<章程>的提案》　　该议案还需提请股东大会审议通过（ 详见附件一）。

    七、《关于公司董事会任满换届及提名公司第二届董事会董事候选人（含独立 董事）的议案》

    经本届董事会认真讨论并逐个投票表决，同意提名第二届董事会董事候选人名 单如下：熊可模、李文智、王国良、陈善光、方春生、蔡尚武、陆天美、陈载华、 李俊贵、林大南、许春明（独立董事）、唐文琳（独立董事）、任丽华（独立董事） 。董事会认为：上述三位独立董事候选人具有担任独立董事的资格和独立性。

    该议案还需提请股东大会审议通过（详见附件二）。

    八、《关于确定公司独立董事津贴的提案》；

    同意公司聘请的独立董事津贴定为每人每年人民币1.8万元， 本议案还需提请 股东大会审议批准。

    九、《关于续聘会计师事务所的议案》

    鉴于本公司原聘的上海东华会计师事务所有限公司聘期已到，为了保证南宁糖 业股份有限公司报表审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请该公司为本公司 2002年度会计报表审计机构。

    本议案还需提请股东大会审议批准。

    十、《关于<股东大会议事规则>的议案》

    该议案还需提请股东大会审议通过（ 详见附件三）。

    十一、《关于<董事会议事规则>的议案》

    （详见附件四）

    十二、《关于审议公司与南化集团继续签订贷款互保协议的议案》

    鉴于原南宁统一糖业有限责任公司与南化集团有限责任公司签订的贷款互保协 议将于2002年4月1日到期。为保证公司正常生产的资金需求及贷款互保的连续性， 同意公司与南化集团继续签订贷款的互保协议，双方仅承担担保形式上的义务，不 负任何经济和法律责任，协议一方与银行发生经济纠纷或其他与担保有关的法律责 任时，自行承担一切责任，与协议另一方无关。互保期限为五年，双方为对方担保 累计金额最高为人民币叁亿元，担保范围仅限于：工商银行、交通银行、建设银行、 中国银行、农业银行、南宁市商业银行等六家银行。

    该议案还需提请股东大会审议通过

    十三、《关于召开2001年度股东大会的议案》

    公司2001年度股东大会拟定于2002年5月16日召开。

    召开南宁糖业股份有限公司2001年度股东大会通知

    （一）召开会议基本情况

    本次股东大会召集人：南宁糖业股份有限公司董事会；

    会议召开日期和时间：2002年5月16日上午9：00时整；

    会议地点：广西壮族自治区南宁市亭洪路48号，公司总部会议室；

    会议召开方式：现场召开

    （二）会议审议事项

    1.审议《公司2001年度董事会工作报告》

    2.审议《公司2001年度监事会工作报告》

    3.审议公司《2001年度财务决算报告》

    4.审议公司《2001年度利润分配预案》

    5.审议公司《2002年预计利润分配政策》

    6.审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》

    7.审议公司《关于公司董事会任满换届及提名公司第二届董事会董事候选人（ 含独立董事）的议案》（本提案需对各候选董事逐一表决）

    8.审议公司《关于确定公司独立董事津贴的提案》

    9.审议公司《关于监事会换届选举的议案》（本提案需对各候选监事逐一表决）

    10.审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

    11.审议公司《关于〈股东大会议事规则〉的议案》

    12.《关于审议公司与南化集团继续签订贷款互保协议的议案》；

    （三）会议出席对象

    1.公司董事、监事及高级管理人员；

    2.凡是2002年5月9日下午3 时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

    3.符合法定条件的股东代理人；

    4.本公司聘请的见证律师或其他有关人员。

    （四）会议登记方法

    1.符合出席条件的股东及股东代理人于2002年5月14日(上午9:00～11:00,下午 3:00～5:00)持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、 授权委托书等有效证件至 本公司证券部登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    公司地址：广西南宁市亭洪路48号

    邮政编码：530031

    联系电话：0771—4914317

    传 真：0771—4910755

    联 系 人：李 静 黄晓珊

    （五）其他

    到会股东住宿及交通费自理、会期半天

    （六）备查文件

    （1）关于通过召开本次股东大会的董事会会议决议；

    （2）上述提案的具体内容。

    特此公告。

    

南宁糖业股份有限公司董事会

    2002年3月27日