南宁糖业股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2001年11月29日在公司总 部会议室召开，会议由董事长熊可模先生主持，本次会议应到董事11名，实到董事 10名，1名董事请假，监事会4名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议审议并通过了如下决议。

    一、公司《2001/2002年榨季财务工作计划》；

    二、公司《2002年甘蔗发展规划》；

    三、公司《2002年生产工作计划》；

    四、公司《2001/2002年榨季销售计划》；

    五、《关于“南宁糖业股份有限公司蒲庙糖厂”名称变更的报告》；

    由于公司用募集资金在蒲庙糖厂投资建设的“3.4 万吨蔗渣浆项目”已经建成 投产，该厂的主业已经变为“蔗渣浆”，考虑到公司今后的发展需要，将原“南宁 糖业股份有限公司蒲庙糖厂”名称变更为“南宁糖业股份有限公司蒲庙造纸厂”。

    六、《关于拟向控股子公司侨虹公司及侨凤公司派出董事人员的建议》。

    “南宁糖业”拟与外商共同出资成立中外合资侨虹无尘纸有限责任公司，建设 SAP复合纤维超级吸水材料项目(已于11月9日在《证券时报》上公告)；拟与原侨凤 卫生制品有限公司重组建设舒雅3＋1护理产品系列工程项目(已于11月9日在《证券 时报》上公告)。 同意推荐“南宁糖业”进入上述两公司的董事人选名单。

    特此公告