本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2007年6月21日(星期四)上午9：00

    2、召开地点：广西南宁市亭洪路48号,公司二楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长熊可模先生。

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

    三、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：

    股东(代理人)1人,代表股份136,768,800股,占上市公司有表决权总股份的100％。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会以记名投票方式表决,审议并通过了以下议案：

    关于为控股子公司(侨虹公司)继续提供借款担保的议案

    同意继续为南宁侨虹新材料有限责任公司(我公司持股比例为50.14%,下简称侨虹公司)提供贷款担保,额度仍为7660万元,借款期限三年,担保期限五年,自侨虹公司与银行签订合同之日起计算。

    本次侨虹公司所需担保贷款的借款银行、金额及期限如下表：

             借款银行                借款金额(万元)   借款期限
    交通银行南宁分行                 5000      2007.7-2010.7
    中国银行广西分行                 1600      2007.7-2010.7
    南宁市商业银行股份有限公司       1060      2007.7-2010.7
            合     计                7660

    侨虹公司在广西南宁市工商行政管理局注册；法定代表人：韦力清；经营范围：开发、生产及销售新型超级吸水材料及其他相关产品等；截至2007年3月31日,侨虹公司资产总额25,349万元,负债总额12,577万元,其中贷款总额8,100万元,一年内到期的负债总额12,557万元,净资产12,772万元,净利润-309万元(以上数据未经审计)。侨虹公司信用等级：B级。

    公司董事会意见：侨虹公司是我公司的控股子公司,为其提供贷款担保有一定的风险,但该公司目前生产经营情况正常并在逐步好转,具有偿还债务的能力。在这几年的担保中,均能按期履行义务。董事会同意为其继续提供贷款担保,以保障其正常的生产经营活动。

    截至2007年4月30日,我公司已对外担保合计人民币68260万元,占2006年度经审计合并会计报表净资产108813.65万元的62.73%,其中为控股子公司提供担保23260万元。我公司控股子公司无对外担保。按照《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的有关规定,上市公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保必须经董事会审议通过后,提交股东大会审批。

    赞成:136,768,800股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对:0股；弃权：0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：桂云天律师事务所

    2、见证律师：薛有冰

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

    六、备查文件

    1、本次股东大会会议记录；

    2、本次股东大会决议；

    3、法律意见书。

    特此公告。

    南宁糖业股份有限公司董事会

    二〇〇七年六月二十一日