本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2007年1月25日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开第三届监事会第六次会议,应到监事5人,实到监事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席陆秀文先生主持,会议采取举手表决的方式,审议通过了如下议案：

    一、关于修改《公司章程》的议案；

    根据中国证监会的要求,参照中国证监会《关于印发<上市公司章程指引>(2006修订)的通知》(证监公司字[2006]38号文)及相关法律、法规,对原《公司章程》进行修订(详见巨潮网)。本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成5票,弃权0票,反对0票。

    二、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    参照《关于发布<上市公司股东大会规则>的通知》(证监发[2006]21号)等法律、法规及新《公司章程》,对原《股东大会议事规则》进行修订(详见巨潮网)。本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成5票,弃权0票,反对0票。

    三、关于修改《监事会议事规则》的议案；

    参照新《公司章程》及相关法律、法规,对原《监事会议事规则》进行修改(详见巨潮网)。本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成5票,弃权0票,反对0票。

    特此公告。

    南宁糖业股份有限公司

    监事会

    2007年1月25日