本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示

    本公司第一大股东南宁振宁资产经营有限责任公司(以下简称"振宁公司")于9月12日提出在本次会议上增加《关于为控股子公司提供借款担保的议案》。"振宁公司"持有本公司52.07%的股份,该提案人的身份符合《上市公司股东大会规则》的有关规定,提案程序合规,经公司董事会审核,同意在本次股东大会中增加该提案。

    会议召开情况

    1、召开时间:2006年9月28日上午8:30

    2、召开地点:公司总部会议室

    3、召开方式:现场投票

    4、召集人:公司董事会

    5、主持人:公司董事长熊可模先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    会议出席的情况

    1.出席会议的总体情况:

    股东(代理人)1人、代表股份136,768,800股,占上市公司有表决权总股份的52.07％。

    2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    议案审议和表决情况

    1、关于补选公司第三届董事会董事的议案

    由于林大南先生因工作变动已辞去南宁糖业股份有限公司(以下简称公司)董事一职,同意补选庞德昌先生为公司第三届董事会董事(庞德昌先生简历与相关情况详见2006年6月28日《中国证券报》及《证券时报》上我公司关于三届董事会第六次会议的决议公告)。

    同意136,768,800股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股,；弃权0股。

    2、关于变更公司营业执照经营范围的议案

    根据生产经营的发展需要,同意我公司营业执照的经营范围增加以下内容:(1)纸及纸制品的生产和销售；(2)厂房、设备的租赁。

    同意136,768,800股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股,；弃权0股。

    3、公司高管人员年薪制实施方案

    同意实行《公司高管人员年薪制实施方案》(详细方案参见2006年7月19日《中国证券报》及《证券时报》上我公司关于三届董事会2006年第二次临时会议的决议公告)。

    同意136,768,800股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股,；弃权0股。

    4、关于设立董事会审计委员会的议案

    同意公司董事会设立审计委员会,由任丽华(独立董事、注册会计师)、许春明(独立董事、律师)、胡朝勇三位董事任委员,其中任丽华为主任委员。

    同意136,768,800股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股,；弃权0股。

    5、关于为控股子公司提供借款担保的议案

    同意为控股子公司广西舒雅护理用品公司提供额度为660万元的流动资金借款担保,借款期限为3年,担保期限为5年。

    截至2006年8月31日,我公司已对外担保合计人民币53260万元,占2005年度经审计合并会计报表净资产93999万元的56.66%,其中为控股子公司提供担保23260万元。我公司控股子公司无对外担保。

    同意136,768,800股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股,；弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:桂云天律师事务所

    2、律师姓名:薛有冰

    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

    备查文件

    1、本次股东大会会议记录；

    2、本次股东大会决议；

    3、法律意见书。

    特此公告。

    

南宁糖业股份有限公司董事会

    2006年9月28日